Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, el juez Santiago Juan Pedraz, admitió a trámite una querella contra Banco Santander, Ana Patricia Botín, su hermano Javier Botín, Guillermo Morenés, marido de la presidenta del Santander, Manuel Echevarría Plaza, Optimal Investment Services, Optimal Multiadvisors Limited, Juan Carlos Rodríguez Hergueta, Ramón Suanzes Fernández de Cañete, Ángel Luis Sanz Lázaro, Rodrigo Echenique Gordillo y Javier Marín Romano.
La querella fue presentada por el abogado y accionista de la entidad cántabra, Eduardo Martín-Duarte, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Los hechos por los que se presenta la querella se fundamentan en documentación e información de la empresa de Bernard Madoff que fue intervenida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos por estafa piramidal. Además, se utilizan datos de resoluciones judiciales en Suiza y en el país norteamericano y en las demandas presentadas, entre otros, por el administrador judicial de Madoff, Irving H. Picard.
Bernard L. Madoff Investments Securities (BLMIS) fue la protagonista de una de las mayores estafas piramidales de la historia. La querella señala que en dicho fraude fueron presuntamente partícipes tanto Banco Santander como su gestora de fondos Optimal, la banca privada BANIF y entidades relacionadas con la familia Botín como M&B Capital Advisers (M&B), dirigida y participada por Guillermo Morenés, Javier Botín y Ana Patricia Botín.
El informe de la Fiscalía
Pedraz pretendió archivar la querella por falta de competencia tras una serie de gravísimas irregularidades procesales. La decisión del juez fue recurrida. En el recurso de reforma sale a colación un informe de la Fiscalía lleno de carencias y de falta de interés en investigar una de las mayores estafas financieras de la historia. Gracias a ese informe, que se cita en el recurso, el Santander fue exonerado de su responsabilidad en la estafa de Madoff.
Diario16 dispone de ingente documentación sobre la relación del Santander con la estafa de Madoff desde el año 2018 y el recurso presentado por Martín-Duarte lo vuelve a traer a la actualidad, sobre todo después de las noticias que llegan de Europa sobre el endurecimiento de las leyes anticorrupción.
En esa documentación, tal y como advertimos en agosto de 2018, hay varios correos internos de Optimal, un vehículo de inversión del Santander en Suiza, en el que los propios directivos advierten a Manuel Echeverría, consejero delegado de Optimal, de la estafa de Madoff.
Destacan los de Karine Courvoisier, en los que ya en 2002 advertía del posible fraude de Madoff al haber detectado y advertido diferentes aspectos que podían conllevar riesgos legales para el Banco Santander (entonces Banco Santander Central Hispano) que debían ser analizados y resueltos para proteger más eficientemente los intereses de los inversores e, indirectamente, los de la entidad reduciendo su potencial exposición y el riesgo reputacional del Grupo Santander.
En estos correos enviados por Karine Courvoisier a Manuel Echeverría, se señala, entre otras muchas cosas que «al revisar la documentación legal relacionada específicamente con la gestión de Optimal Strategic US Equity Ltd y Optimal Arbitrage Ltd, Santander Central Hispano ha detectado una serie de cuestiones que pueden implicar riesgos legales para el Grupo. Estas cuestiones deben ser analizadas y resueltas. Con el fin de proteger más eficazmente los intereses de los inversores e indirectamente los del SCH y de las personas jurídicas del Fondo Optimal».
En otro correo fechado en septiembre de 2002 Courvousier es más incisiva y directa y señala que, tras varias reuniones con los abogados de Madoff, hay que reducir cualquier «exposición potencial de Optimal lnvestment Management Limited, Optimal Multiadvisors Ltd, los Fondos, Optimal Investment Services S.A. y la reputación del Grupo Santander en general […] Este documento constituiría una gran mejora en la relación contractual que tenemos con Madoff, ya que reduciría la potencial libertad de actuación actual que Madoff/MIS tiene con respecto a los activos de Optimal SUS y la exposición potencial de Optimal Investment Management Ltd, los Fondos, Optimal Investment Services S.A. y la reputación del Grupo Santander Central Hispano en general».
Sin embargo, la Fiscalía, a pesar de contar con esta documentación en las Diligencias de Investigación 5/08, decidió que no había ningún atisbo de estafa y que había que archivar.
De igual modo, tal y como se señala en el recurso de reforma contra la decisión del juez Santiago Juan Pedraz, la Fiscalía también dejó de solicitar a las autoridades judiciales suizas y estadounidenses copias de otros informes internos del Santander en el que se alertó de la estafa de Madoff y que el banco hizo caso omiso de los mismos.
Nos referimos a un correo del año 2004 de Hugh Burnaby Atkins y del informe de Jonathan Clark que ni siquiera fueron reclamados por la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que fueron clave en las demandas contra Madoff en Estados Unidos y Suiza.
[…] Fuente de la información […]
La «Fuente de la información» no tiene nada en su puto cerebro y de ahí su vacío argumental. Apesta a subnormal de Vox.
Es que van a pachas en este negocio, no se trata de un ingenio de casualidades la construcción de puertas giratorias, ni que la financiación de los partidos de derechas incluyendo a PSOE sea un demostrable hecho, o cuenten entre los consejos de administración de la banca, los sectores energéticos y estratéxicos, oportunamente cubiertos hasta con juristas y miembros de la casa real, que es la definición por defecto de la corrupción total del sistema.
Podéis preguntarme dónde está mi fuente.