La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) desclasificó varios miles de documentos en la última década y, entre ellos, hay un informe sobre el tráfico de drogas en Nicaragua en la década de los años 80 (en plena revolución sandinista en la que los estadounidenses apoyaban a la dictadura de Somoza) en el que se menciona al Santander como el banco depositario del dinero de Tomás Borge en la Ciudad de Panamá. Según el informe de la CIA, el número de cuenta en la sucursal panameña del Santander era el #159-80027-D y los «depósitos provienen del tráfico de cocaína», se puede leer en el documento al que Diario16 ha tenido acceso.

Como ya hemos apuntado en diferentes ocasiones cuando hemos tratado temas en los que está relacionado el Santander con personas relacionadas con el tráfico de drogas, ni la familia Botín ni la entidad que ahora preside Ana Patricia Botín tiene un contacto directo con el mundo del narcotráfico. Sin embargo, hay casos en los que sí se ha visto envuelto.

En su momento, personajes como Pablo Escobar, Juan Ramón Matta Ballesteros, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Félix Gallardo de los carteles de Medellín, Cali (Colombia) y Guadalajara (México) tuvieron cuentas abiertas en el Santander.

Esos narcos montaron en los años 80 la mayor red de tráfico de cocaína entre Colombia y Europa, a través de España, y entre Colombia y los Estados Unidos, a través de México, con el llamado «trampolín mexicano» que fue montado por el capo hondureño Juan Ramón Matta junto a sus socios Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Miguel Ángel Félix Gallardo, para el transporte de la cocaína desde Colombia a los Estados Unidos a través de México.

Matta Ballesteros residió en Madrid desde finales de la década de los 70 y 1985 jugando al golf en La Moraleja y viviendo a cuerpo de rey en una lujosa casa en la urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, muy cerca de la actual Ciudad financiera del Santander.

En 1987 la revista Forbes calculó la fortuna de Matta Ballesteros en 2.000 millones de dólares. En la actualidad cumple condena de 12 cadenas perpetuas en Estados Unidos por narcotráfico y el secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA.

Matta llegó a exportar el 65% de la cocaína desde Colombia a España. Junto con los hermanos Ochoa del cartel de Medellín y Gilberto Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, que se asentaron en Madrid, montaron la entrada de la droga a Europa a través de las rías gallegas desde Colombia, algo que fue corroborado por el director de la DEA, John Lawn.

Matta Ballesteros tenía entre sus socios españoles para el blanqueo de capitales del cartel de Medellín a los hermanos asturianos Fernández Espina y el gallego Jesús Louzao, junto a los que creo diversas sociedades dedicadas a los concesionarios de vehículos de alta gama, el sector hotelero con hoteles en Colombia, Panamá y España y la explotación de concesiones de aparcamientos municipales.

Matta tuvo diversas cuentas en una sucursal de Gijón del Banco Santander con más de 3,6 millones de dólares de las que él era el único autorizado para disponer de su saldo bajo el sobrenombre de Jairo Ríos Vallejo. Dichas cuentas garantizaban créditos concedidos por el Santander a la sociedad hotelera Celuisma, SA. Matta también disponía de cuentas en Banesto, sucursal del Paseo de la Castellana 7, con un saldo superior a los 4,6 millones de dólares.

En la misma sucursal del Santander, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo de Pablo Escobar, tenía la cuenta 730816 con un saldo de 2,2 millones de dólares.

Por otro lado, podemos recordar el «caso Casablanca» por el que el Banco Santander se vio involucrado en una investigación de las autoridades de los Estados Unidos por el blanqueo de capitales de los narcos mejicanos.

Por otro lado, no se puede olvidar el incidente en el que una avioneta cargada de 273 kilos de drogas se estrelló en 2008 en la finca Los Castaños de la familia Botín en Luciana Ciudad Real, finca en la que existe un aeródromo junto al que estaban esperando diversos vehículos para cargar las drogas.

Además, está la relación del empresario Arturo del Tiempo Marqués condenado por tráfico de drogas y que estuvo vinculado con el Santander siendo consejero delegado de Vista Capital, participada al 50% por la entidad cántabra y que fue consejero delegado de Gestiones y desarrollos patrimoniales y consejero de Santander Carbón Finance.

7 Comentarios

  1. Santander devuelvenos las acciones de Popular, o las manifestaciones delante de tu sedes en distintas capitales no terminaran, y te iras al carete, y otro banco que te compre, a la mejor si nos da lo nuestro…tirres mas altan an caído, no lo olvides Botina…

  2. Despues de todo lo que sabe del sanladron no tuvo verguenza el gobierno de la nacion para robar a mas de 300.000 FAMILIAS españolas propietarias delo Banco Popular y regalarselo a la ladrona del Santander.En España estamos en una dictadura donde sus gobernantes roban a sus ciudadanos.Y a los politicos solo les importa coger su sillon para vivir de nuestro dinero.

    • El Estado es una organización criminal,como casi todos los estados del mundo, muy pocos se salvan…

  3. Matta Ballesteros fue un personaje muy cnocido en La Coruña. Cada mañana iba al Ayuntamiento con su perrito de la correa (le llamaban el señor del perrito), a ver al Alcalde, PACO VÁZQUEZ. Quien lo recibía con honores a diario.

    Dios los hace y ellos trafican, digo, se juntan

  4. De que gran politico español era amigo Pablo Escobar? Mister……… La relación de politicos, banqueros, y otros elementos españoles con el narcotráfico era evidente como se ha escrito durante mas de 40 años, pero no se dan por aludidos porque controlan el poder en España.

  5. Botín devuelve lo que has robado.
    Cientos de miles de personas se están acordando de ti a todas horas y eso es insostenible. Recapacita. El sufrimiento es cada vez mayor.

  6. que vergüenza de banco y de presidenta estar investigados Nada mas y nada menos que por la CIA por algo sera a que están esperando los bancos custodios para dar la patada a esta incapaz y que de vuelvan lo robado con premeditacion nocturnidad y alevosía

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