Emilio Saracho entrando en la Audiencia Nacional. Foto: Agustín Millán

Desde que Manuel Domínguez Moreno inició su investigación en el año 2016 sobre el Caso Popular, Diario16 ha publicado miles de documentos que acreditan que, en primer lugar, la única causa de la resolución de la entidad fue la crisis de liquidez provocada durante el segundo trimestre de 2017, algo que corroboró el informe de los peritos del Banco de España y, en segundo término, que toda la operación fue diseñada e implementada con la presunta connivencia de diferentes organismos públicos y privados para que la sexta entidad financiera de España cayera en manos del Santander al menor precio posible.

Las ofertas de ampliación de capital recibidas de Deutsche Bank y de Barclays en las que se garantizaban, respectivamente, 2.000 millones de euros y otros 2.000 al mercado no fueron puestas en conocimiento del Consejo de Administración por parte de Saracho, a pesar de que se estuvieron manteniendo contactos al más alto nivel que terminaron con el envío de esas ofertas:

Oferta Barclays ampliación de capital
Oferta Deutsche Bank Ampliación de Capital
Correo Deutsche Bank – Banco Popular

Lo mismo podríamos decir de las ofertas para la venta de activos no estratégicos como eran WiZink o TotalBank, activos que, posteriormente, fueron vendidos por el Santander, incluso a menor precio del que se le ofertó a Saracho:

Carta oferta BCI por TotalBank
Oferta compra WiZink – Värde

En referencia a la presunta implicación de organismos públicos, hay que referir, en primer lugar, cómo desde el Ministerio de Luis de Guindos se frenó el plan de negocio de 2016 que ya estaba teniendo impacto positivo, tal y como se pudo comprobar en los resultados del primer trimestre de 2017. No hay más que recordar los correos enviados por José Heraclio Peña:

Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio
Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio
Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio
Extracto email Banco Popular-Banco de España autorización plan de negocio

Esta última comunicación es importante, puesto que se produce un día después de que Saracho fuera anunciado como el sustituto de Ángel Ron.

Respecto a otros organismos públicos, el FROB también tuvo su importancia en la operación del Popular, puesto que fue quien inició el proceso de resolución, tal vez, desde el mismo día en que contrató asesores externos de cara a la resolución:

También fue importante el hecho de que fuese el FROB el encargado de supervisar el proceso de venta/subasta y que permitiera que se aprobara la venta por un euro al Santander cuando se estaba realizando fuera del plazo marcado por el propio FROB, algo que, posteriormente, el Santander ha reconocido que fue así, dado que se cerró a las 3.12 de la madrugada cuando el plazo expiraba a las 00.00 horas. ¿Por qué no paralizó o declaró desierta la subasta?

Relacionado con lo anterior tenemos al Banco de España y la aprobación de dicha operación realizada fuera de plazo en un documento que estaba fechado el 6 de junio de 2017, es decir, cuando aún no se había declarado inviable al Popular:

El propio regulador de los mercados, la CNMV, pudo haber paralizado la cotización del Banco Popular en el momento en que las posiciones bajistas ocuparon el 12% del capital bursátil de la entidad y no hizo nada. Sin embargo, a la semana de la resolución del sexto banco español, sí que prohibió las operaciones en corto para Liberbank cuando la ocupación del capital de esta entidad era menor que la del Popular. La pregunta es, ¿por qué?

Respecto al Ministerio de Economía existen sospechas importantes de que pudo haber información privilegiada a los organismos y administraciones públicas para que retiraran sus depósitos del Popular. Este hecho se produjo, «casualmente», el primer día laborable después de que el FROB y la JUR pusieran en marcha el Proyecto Hipócrates, es decir, el proceso de resolución del Banco Popular. ¿Se pudieron poner todas las administraciones de acuerdo para retirar sus depósitos en ese día o es que alguien les dio el aviso de que la entidad iba a ser resuelta el día 7 de junio?

Documento en poder de la Audiencia Nacional de la salidas de depósitos de instituciones y empresas públicas

Todo lo anterior está referido a España. Los organismos europeos también tuvieron su importancia en la resolución del Popular. El BCE, por ejemplo, además de iniciar el procedimiento en el mes de mayo, tuvo mucha influencia al modificar las fechas de madurez de la línea de liquidez de emergencia a un punto en el que era imposible que el Popular pudiera cumplir con esos plazos de devolución:

La Junta Única de Resolución, por su parte, inició el procedimiento con la contratación de Deloitte para realizar la valoración del Popular una vez que se hubo aprobado un borrador de un reglamento que no entró en vigor hasta marzo de 2019. Todo ello sin contar con las declaraciones de su presidenta, la alemana Elke König, en Bloomberg el día 26 de mayo, o de la filtración a Reuters de que el Popular estaba sometido a vigilancia extrema, lo que provocó una importante fuga de liquidez.

Además, ¿cómo era posible que el Santander tuviera ya preparado su plan el día 22 de mayo o que estuviera negociando a muy alto nivel con los fondos BlackStone y LoneStar para la venta de unos activos que aún no eran suyos? ¿Tan claro tenían que iba a adquirir el Popular por un euro? Hay que recordar que las condiciones que el Santander aprobó en su Consejo de Administración fuero prácticamente las que se aplicaron en las actas firmadas en una notaría del Paseo de La Habana de Madrid en el que estaban presentes representantes del FROB y del despacho de abogados Uría y Menéndez.

Estas son algunas de las muestras documentales que determinan cómo la caída del Popular no se originó en fechas anteriores a enero de 2017 sino que el desarrollo de los hechos determina que la sexta entidad española fue resuelta por los sucesos y estrategias implementadas a partir de febrero de 2017.

Sin querer entrar en el terreno del juez Calama, es significativo que aún no se haya llamado a declarar a Ana Patricia Botín, a Rodrigo Echenique, a Jaime Pérez Renovales, a Javier Botín, a Ignacio Benjumea, a Jaime Ponce, a Sebastián Albella, a Luis María Linde, a Elke König, a Mario Draghi, a los socios de Uría y Menéndez que redactaron el plan del «Día R» o las instrucciones para la declaración de inviabilidad y, sobre todo, a Luis de Guindos, personas que son fundamentales para entender lo que realmente pasó en el Caso Popular. En base a los procedimientos es muy probable que el juez esté preparando una segunda ronda de citaciones para, después de interrogar a las personas imputadas, llamar a declarar a testigos clave entre los que no se entendería que faltaran las personas anteriormente citadas.

Las familias arruinadas por el Caso Popular esperan una respuesta justa y democrática de la Justicia, el poder que debería proteger al pueblo de los abusos de las élites.

20 Comentarios

  1. Referente a:
    Sin querer entrar en el terreno del juez Calama, es significativo que aún no se haya llamado a declarar a Ana Patricia Botín, a Rodrigo Echenique, a Jaime Pérez Renovales, a Javier Botín, a Ignacio Benjumea, a Jaime Ponce, a Sebastián Albella, a Luis María Linde, a Elke König, a Mario Draghi, a los socios de Uría y Menéndez que redactaron el plan del «Día R» o las instrucciones para la declaración de inviabilidad y, sobre todo, a Luis de Guindos, personas que son fundamentales para entender lo que realmente pasó en el Caso Popular. En base a los procedimientos es muy probable que el juez esté preparando una segunda ronda de citaciones para, después de interrogar a las personas imputadas, llamar a declarar a testigos clave entre los que no se entendería que faltaran las personas anteriormente citadas.
    Señor Juez.- Por todos estos colaboracionistas, debería Usted haber empezado.
    Me da la impresión que va a dar opción a que mas de una persona robada, le de tiempo a morirse, sin ver la resolución del caso.
    Saludos.

  2. Saracho, el día que declaraste en la audiencia nacional estuve pegado a tu persona a la salida del organismo.
    -ni te diste cuenta-.
    Tenga en cuenta que preferí que siguiera con el señor decano abogado defensor, la cuesta abajo de la calle Génova, y que a mi no me roban mientras duermo; te dejé, que siguieras, porque si no serías la cabeza de turco en que se apoyarían los colaboradores del robo.
    Otros te llamaron ladrón en la plazoleta antes de salir a la calle Génova, yo no soy de esos, eh.
    Saludos a todos los Damnificados.
    Gracias Diario 16.

    • saludos yo no se si me hubiera contenido compañero de infortunio de la cárcel se sale pero del cementerio nunca

      • De momento contención, no eres el único que ha estado cerca sin que ni él ni nadie de su familia se haya dado cuenta. A ver si hay justicia en los tribunales, que para eso están, si no, todo se andará.

  3. La justicia va demasiado lenta no se esta haciendo practicamente nada, esto huele muy mal, tengo la impresion de que los jueces van a volver a mirar hacia otro lado como se ha hecho siempre con el santander, mi pregunta es, todos los que manejan la justicia podrida pueden mirar a los ojos de sus hijos cuando llegan a casa????

  4. plas plas plas plas (aplauso) buenos dias D. Esteban, brillante exposición de los hechos y con aportaciones de pruebas contundentes. Creo que vamos bien y hay lugar para el optimismo. Le envío un fuerte abrazo.

  5. añado algunos:
    Mariano Rajoy Brey, ex presidente del Gobierno de España
    Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O´Shea, Presidenta del Banco Santander
    Luis de Guindos Jurado, Vicepresidente del BCE
    Sebastián Albella Amigo, Presidente de la CNMV
    María Reyes Calderón Cuadrado, Consejera coordinadora independiente del Banco Popular,
    que maniobró para desbancar a Ángel Ron Güimil de la presidencia del Banco Popular
    Antonio del Valle Ruiz
    Joaquín Hervada Yáñez, Consejero de Administración del Banco Popular
    Luis María Linde de Castro, Gobernador del Banco de España
    Jaime Ponce Huerta, Presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB
    José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), quien fue Jefe Global de Asuntos Regulatorios para el Grupo Santander
    Javier Torres Riesco, Director de Resolución y Estrategia, Banco Santander-Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB
    Lucía Calvo Vergel, Directora Relaciones Jurídicas entidades participadas del FROB
    Eduardo J. Pomares, Director de la División de Instituciones Religiosas de Banco Popular-Banco Santander
    Elke König, Presidenta de la JUR
    Danielle Nouy, Presidenta del Consejo Superior del Banco Central Europeo
    Ramón-José Quintana Aguirre, Director General del Mecanismo Único de Supervisión (MUS)
    Emilio Saracho Rodríguez de Torres, Presidente del Banco Popular
    Ignacio Sánchez Asiain Sanz, Consejero Delegado del Banco Popular
    Deloitte Belgium
    Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea
    Mario Roberto Draghi, Presidente del Banco Central Europeo
    Antonio Carrascosa, Director General del FROB
    Francisco Javier Garcia-Carranza Benjumea, Subdirector General del B. S.
    Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo, Vicepresidente Santander España y Director General Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en Banco Santander
    José Antonio Álvarez Álvarez, Consejero Delegado de Banco Santander
    Rodrigo Echenique Gordillo, Vicepresidente del B. S. y Presidente del B. P.
    Jaime Pérez Renovales, Secretario General del Consejo del B.S. ex nº 3 de La Moncloa
    Manuel Echenique Sanjurjo, – hijo de Rodrigo Echenique Gordillo – socio de Uría y Menéndez despacho de abogados afines a B. S.
    Uría y Menéndez, Despacho de abogados de cabecera afines a B. S.
    Arcano y Jefferies, -asesor financiero Arcano y banco de inversión global Jefferies colaboradores para potenciar proyectos de banca de inversión y mercados de capitales-
    Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid, supone que se contrataron los servicios de un bufete de asesoramiento jurídico que es cliente del abogado de Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara.
    Despacho Linklaters
    Miguel Escrig Melia, Director General financiero del Popular Arcano y Jeffries
    Carlos Berastain Gonzalez
    Antonio San José Pérez
    Juan Miguel Goenechea, socio del bufete Uría y Menéndez
    Victor Matarranz, responsable de la división Wealth Management de Banco Santander
    Ángel Carlos Ron Güimil, Presidente del Banco Popular
    Antonio Rodríguez Pina, Presidente y Consejero delegado de Deutsche Bank
    María Ríos Estrada, – mujer de Javier Botín- cuñada de la Presidenta de Banco Santander, está entre los abogados encargados de prestar los servicios al Banco Popular
    Agustín Marco, periodista de El Confidencial
    Eduardo Segovia, periodista de El Confidencial
    Carlos Balado García, responsable del área de Comunicación, Marca y
    Relaciones Corporativas del Banco Popular
    Francisco Aparicio Valls, Consejero ejecutivo del Banco Popular
    José García Cantera, Director financiero de Banco Santander
    José Luis de Mora, Director de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Banco Santander
    Ricardo Gómez Barredo, miembro del Comité de Dirección y director de Accounting & Supervisores del Grupo
    Carlos Gómez Jara, y Baker Mackenzie, han asumido la defensa del ex presidente del Banco Popular
    Emilio Saracho Rodríguez de Torres
    Enrique Piñel López, Jefe del Sector Financiero
    (Financial Institutions Group, FIG, como se le conoce en la terminología financiera) de JP Morgan para la Península Ibérica
    Santiago-Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz, Inspector del Banco de España
    Pablo Hernández Romero, Inspector del Banco de España
    Ester Miralles, Responsable de la Unidad de Colaboración con los Órgano Jurisdiccionales de España del Banco de España
    María-José García Valdecasas-Dorrego, Responsable en la JUR, abogada del Estado
    Santiago Jiménez García, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, en apoyo de la Junta Única de Resolución, por parte del PP
    Jaime Castellanos Borrego, colaborador del banco Santander, Concuñado de Emilio botín
    Aseguradora Chup, colaboradora del Banco Santander, …………………..
    Algunos ya han pasado delante de su Persona.

    Uf impresionante.

  6. Esto va de lento como los Eres falsos, lo cursos de formación fraudulentos y toda la corrupción de Anda Lucia. Como siempre la gente deseando de votar.

  7. Buenos días DIARIO 16
    GRACIAS un día más.
    Ya soy mayor no se si lo veré resuelto, pero espero que Dios haga justicia.
    Hera un trabajador autónomo y guardaba mis ahorros para la veges,y ahora no tengo nada, me lo han robado todo.

  8. Hola buenos dias,ANONIMO,me sorprende tu lista,no sabia que habia tanto,HIJO DE LA GRAN PÙTA DE SU MADRE,me gustaria que alguno de ellos viese este comentario y le diese mala fe,por llamarles hijos de la gran puta,que se atreva a hablar y decir toda la verdad sobre la trama,le pediria perdon,pero si los de la lista no se pronuncia ningunos,seguire diciendolo,que son unos HIJOS DE LA GRAN PUTA,Y ME GUSTARIA QUE SU MADRE LO LEYESE,SERIA PARA MI UN PLACER,Y QUE LE DIJESE A SU HIJO O HIJA,ME HABEIS HECHO UNA HIJA LA GRAN PUTA CABRONES LADRONES

  9. Esta saliendo en los medios el ladron de Guindos diciendo que defiende la fusion entre bancos europeos para evitar problrmas sistemicos.Este pajaro habla de fusion pero no dice nada del ROBO que hizo del Banco Popular.Habria que saber las prebendas que reciben de la la botina todos los implicados en este robo a mas de 1500.000 españoles.

  10. Anonimo,gracias esta lista es immensa,pero claro, la mayoria de los ROBADOS POR SU GOBIERNO,solo conocemos a los principales de esta banda de ladrones, a guindos, soraya,rajoy botina ,ponce sarracho,…..a ver si hay algun juez decente y manda declarar a los principales para destapar este robo y hacer que nos devuelvan lo robado.Y que pasa con el actual gobierno y la corona,no quieren saber nada de los robados ?igualmente a los demas partidos politicos y medios de comunicacion que tanto le deben al sanladron.SI ALGUNO LO LEE,QUE LES PARECE HABER ROBADO A MAS DE 305.000 FAMILIAS ESPAÑOLAS.Si no se dan por aludidpos,no pasa nada ,la maldicion caera sobre ellos.

    • Que, que pasa con el actual gobierno y la corona.
      El actual gobierno está al igual que los demás partidos politicastros a las órdenes del banco que les ha prestado millones de euros; y la corona, pues ahora en Corea del Sur, mañana el Cuba, a lucirse y ha enseñar a la vampiresa, procurando no le cage ninguna mosca, y dando la mano a todo el que presente delante bien enjaezado, bah.

  11. Que pena tener que seguir luchando por mi familia,y mis hijos ( que bueno ya no creen ni ,en españa ni en su gobierno )si no tuviera nada que perder posiblemente y seguramente haria algo….ya me entienden.

    • Algo se hará. Primero sentencia, después hablamos… Plan para ser más impunes que la defraudadora de la lista Falciani.

  12. Les deseo a todos los implicados en el ROBO del Banco Popular y a sus familias todo el daño posible que les pueda pasar lo mismo que nos sucedio a mas de 300.000 familias.Si algun ladron de la trama nos lee que se de por aludido.Dios perdona,nosotros no.

  13. . Estamos en un país de conformistas y lleno de mediocres. Ellos lo saben y se rien del pueblo. La justicia se la pasan por el forro de los cojones. Mientras la cultura la gente la adquiera viendo una televisión manipulada. Con todos los medios de comunicación de palmeros y apesebrados………..

  14. . En éste pais de pandereta es normal que se te meta un okupa en tú casa. Así cómo que te roben tus ahorros del trabajo de toda tu vida. Lo próximo será que te sodomicen y tengas que aplaudir con las orejas………….

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