viernes, 14 agosto, 2020

Etiqueta: Suiza

El rey Juan Carlos se enfrenta a más de 10 años de cárcel

Tal y como publicamos ayer en Diario16, el rey Juan Carlos creó una estructura para recibir en sus cuentas en Suiza donaciones millonarias. En...

El rey Juan Carlos creó la Fundación Lucum en Zarzuela para recibir 100 millones...

Si ya es escandaloso que el actual rey emérito cobrara presuntamente comisiones mientras ejercía como Jefe del Estado, también lo es que...

Ana Patricia Botín, ¿se ha escapado a Suiza?

Un escándalo, un verdadero escándalo. Diario16 recibió la información de fuentes que, a través de fuentes policiales, afirman que Ana Patricia Botín podría encontrarse...

El fiscal sigue el rastro del dinero del rey emérito desde una cuenta en...

El caso de los supuestos intermediarios financieros o testaferros de Juan Carlos I no solo apunta a Suiza, también a Panamá. Cabe recordar que...

Nuevo escándalo sobre el rey emérito: «Financió aviones privados de una fundación vinculada a...

"Nuevas revelaciones sobre el lujoso estilo de vida de Juan Carlos en medio de una investigación suiza y una inminente batalla judicial con una...

Investigan si Juan Carlos I y el cerebro de la Gürtel compartieron el mismo...

¿Tenían el rey emérito Juan Carlos I y Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, el mismo asesor financiero suizo que fuentes periodísticas y...

Islas Caimán, EEUU y Suiza, los paraísos fiscales que ocultan el dinero negro

La publicación del índice de secretismo financiero, tras un estudio realizado por la organización civil Tax Justice Network, y del que se hace eco La...

La cuenta suiza “Soleado” conduce a la trama Gürtel y al caso de los...

El rastro de la cuenta “Soleado” −que está siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa como gran canal de evasión de enormes cantidades...

Así se abrió “Soleado”, la cuenta que investiga un fiscal suizo por el caso...

El 22 de febrero de 1995, un grupo de personas abría una cuenta corriente en Suiza y la bautizaban, muy prosaicamente, como “Soleado”. Hoy,...
rey

La cuenta “Soleado”, que implica a supuestos testaferros de Juan Carlos I, conduce a...

La cuenta suiza “Soleado”, detectada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha convertido en la clave para aclarar el patrimonio...