martes, 28 enero, 2020

Etiqueta: Rafael Ramírez

Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno...

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno...

Los bolichicos venezolanos comienzan a sacar su dinero de España

Tal y como publicamos en Diario16, Juan Carlos Márquez fue encontrado muerto en una vivienda de Alcobendas hace una semana, precisamente el día en...

El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de...

La fecha en que Petróleos de Venezuela S.A. otorgó el Poder Especial “amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere” a Beatrice Sansó...

Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de...

Venezuela y China firmaron un acuerdo marco de cooperación llamado Fondo de Cooperación Binacional firmado en 2007 mediante el cual la nación asiática otorga...

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En anteriores artículos hemos comprobado los movimientos bancarios en la Banca Privada de Andorra del ex viceministro Nervis Villalobos y de Diego Salazar, primo...

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El ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, está implicado en múltiples causas relacionadas con el dinero presuntamente obtenido de la corrupción. Según...

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En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la...

La Justicia de Estados Unidos investiga las reuniones de los bolichicos en la Faja...

Fuentes consultadas por Diario16 en Estados Unidos, han confirmado que diferentes tribunales están realizando investigaciones sobre los movimientos de los bolichicos venezolanos, sobre todo...

El emporio empresarial de los Neri Bonilla o la rentabilidad del dinero de PDVSA

Sorprende sobremanera cómo se pueden generar grandes emporios empresariales distribuidos por todo el mundo en muy pocos años, con sociedades que generan pérdidas por...

Los grandes bufetes se rifan a los bolichicos venezolanos

Tal y como adelantamos en Diario16 el día 15 de diciembre de 2018, se pudo haber iniciado, presuntamente, una operación en ciertos niveles de...