miércoles, 29 enero, 2020

Etiqueta: PDVSA

Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA

Lujosas propiedades en Panamá, Miami, cuentas bancarias y portafolios de inversiones en bancos suizos y norteamericanos fueron las nuevas propiedades añadidas a la orden de confiscación...

El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de...

La fecha en que Petróleos de Venezuela S.A. otorgó el Poder Especial “amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere” a Beatrice Sansó...

Expediente completo: Las irregularidades y delitos desde el Aban Pearl al barco fantasma de...

Los contratos de arrendamiento de las unidades de perforación que operaron en el Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013, significaron...

Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de...

Venezuela y China firmaron un acuerdo marco de cooperación llamado Fondo de Cooperación Binacional firmado en 2007 mediante el cual la nación asiática otorga...

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En anteriores artículos hemos comprobado los movimientos bancarios en la Banca Privada de Andorra del ex viceministro Nervis Villalobos y de Diego Salazar, primo...

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El ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, está implicado en múltiples causas relacionadas con el dinero presuntamente obtenido de la corrupción. Según...

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En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la...

La Justicia de Estados Unidos investiga las reuniones de los bolichicos en la Faja...

Fuentes consultadas por Diario16 en Estados Unidos, han confirmado que diferentes tribunales están realizando investigaciones sobre los movimientos de los bolichicos venezolanos, sobre todo...

El emporio empresarial de los Neri Bonilla o la rentabilidad del dinero de PDVSA

Sorprende sobremanera cómo se pueden generar grandes emporios empresariales distribuidos por todo el mundo en muy pocos años, con sociedades que generan pérdidas por...

Los grandes bufetes se rifan a los bolichicos venezolanos

Tal y como adelantamos en Diario16 el día 15 de diciembre de 2018, se pudo haber iniciado, presuntamente, una operación en ciertos niveles de...