miércoles, 23junio, 2021
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Natalie Edwards

La filtración de Edwards mostró cómo entidades españolas canalizaron 900 millones en operaciones de blanqueo

Los principales bancos españoles canalizaron o fueron el destino de operaciones de blanqueo de capitales por valor de 900 millones de dólares

Los documentos filtrados por Natalie Edwards revelan operaciones de blanqueo en las que aparece el Santander

Los documentos muestran cómo a través del Santander se pudieron canalizar más de 450 millones de dólares en operaciones de presunto blanqueo

La Justicia encarcela a la funcionaria que descubrió la mayor red de blanqueo de capitales de la banca

La Justicia ha condenado a la funcionaria que filtró a la prensa los documentos que mostraron la red de blanqueo de la gran banca
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