sábado, 19 septiembre, 2020

Etiqueta: Madoff

Santander negó documentos a los tribunales para ocultar su conocimiento de la estafa de...

En agosto de 2012 la jueza del caso Rembaum, Shira A. Scheindlin, dictó una resolución acordando que los tribunales competentes el Caso Madoff eran...

Santander pagó 235 millones de euros para no hacer públicos los informes que ignoró...

Tras la intervención de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BMIS) por el Tribunal Concursal de Nueva York, se nombró liquidador a Irving H....

Santander ignoró las irregularidades de Madoff y siguió captando fondos

Los dos primeros informes internos sobre las irregularidades e inconsistencias de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, (BMIS) que fueron ignorados por el Santander,...

Santander tuvo que pagar 1.380 millones por la estafa de Madoff

El 4 de febrero de 2019 Banco Santander comunicó a la CNMV a través de un Hecho Relevante que pagaría de manera anticipada las...

El Santander negó documentación a la Justicia para evitar que se conociera su conocimiento...

En agosto de 2012 la jueza del caso Rembaum, Shira A. Scheindlin, dictó una resolución acordando que los tribunales competentes para conocer del caso...

En 2006 el Santander recibió nuevas advertencias sobre Madoff que volvieron a ser ignoradas

Tras los informes de 2002, en el año 2006 otro directivo de Optimal Strategic US Equity Fund llamó la atención sobre las irregularidades de...

Santander y Madoff, un matrimonio en régimen de gananciales

Tras la reciente resolución de un alto tribunal suizo de encausar por fraude a Manuel Echevarría Falla, Consejero Delegado de la gestora suiza del...
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