martes, 11 agosto, 2020

Etiqueta: fraude

Desmantelan un “chiringuito financiero” que defraudaba mediante técnicas de negociación de alta frecuencia

Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en...

La Inspección de Trabajo lanza una campaña de detección de fraude en los ERTE

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, está intensificado la detección de fraude...

La Policía alerta de otro intento de estafa económica a través de la red

La Policía Nacional alerta de otro intento de estafa a través de la red en nombre de entidades financieras. Así,...

Los timadores pretenden hacer el agosto con el COVID-19

Estos días estamos escuchando a diario las advertencias que desde la Policía Nacional nos hacen del fraude a través de phishing, un término que...

Cae un grupo criminal especializado en blanquear vehículos de lujo para su uso de...

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal y han detenido a 11 personas, en Madrid y Málaga, presuntamente dedicadas a blanquear vehículos de...

La Policía advierte de que el uso del rotulador detector de billetes falsos no...

Los investigadores han detectado que, en ocasiones, los distribuidores de moneda falsa aplican a los billetes falsos unas determinadas sustancias que provocan al pasar...

Hacienda lanza una gran operación en ocho CCAA contra el fraude fiscal en el...

La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de hoy una gran operación coordinada en ocho CCAA contra el fraude fiscal en el sector...

Detectan tomates marroquíes etiquetados como de Almería

La Junta de Andalucía investiga a seis empresas almerienses por etiquetar como andaluz el tomate procedente de Marruecos. Organizaciones agrarias de Almería aseguran que...

Destapan una estafa piramidal con más de 15.000 euros y un fraude de 12...

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Dos Hermanas en Sevilla, han destapado una estafa piramidal que había afectado, principalmente, a...

Fraude de más de 6.000.000 de euros por el cobro de pensiones de personas...

Todavía hay en España quien trata de defraudar a las arcas públicas que pertenecen a toda la ciudadanía. De hecho, el fraude permitía seguir...