lunes, 26 octubre, 2020

Etiqueta: Falciani

Falciani o el valor de denunciar la corrupción

Cuando Hervé Falciani decidió colaborar con la Justicia de varios países en el año 2009 –aportando las cuentas privadas de más de 130.000 evasores...

La Audiencia Nacional rechaza, por segunda vez, la extradición a Suiza de...

La Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos ya fueron valorados en la...

Podemos busca evitar que el Gobierno extradite a Falciani

Hervé Falciani, el informático que desveló datos clave de asesores fiscales en el banco HSBC con la difusión de la lista Falciani, fue detenido...

El ministerio de Justicia Suizo desmiente a España sobre el asunto Falciani

Según ha informado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Suiza actualizó la orden internacional de detención contra Hervé Falciani en mayo del año 2017,...

La Audiencia Nacional decreta libertad con medidas cautelares para Falciani

El juez instructor de la Audiencia Nacional, Diego Egea, deja en libertad al informático francés Herve Falciani, pero con medidas cautelares. En concreto, le...

Fiscalía pide prisión provisional para Falciani

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión provisional para Hervé Falciani, el exinformático de la filial suiza del banco británico HSBC que...

El marido de la jefa antifraude de España, en la lista Falciani de defraudadores

La conexión española de la famosa lista Falciani (ex informático del HSBC) de defraudadores ha puesto en el punto de mira de la investigación...