sábado, 5 diciembre, 2020

Etiqueta: estafa

Podemos alerta de posible estafa y pelotazo urbanístico del alcalde de Madrid con el...

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien también es portavoz nacional del PP, podría estar implicado en un delito de estafa y...

Condenado el presidente de Islas Airways por estafa a Fomento

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 23 meses de prisión al presidente de...

Banco Popular: el documento de la resolución está incompleto

El documento de la resolución de la JUR es incompleto, falto de rigor y técnicamente deficiente en el que se ocultan datos...

Caen varias organizaciones dedicadas a la distribución de “dinero de película”

Agentes de la Policía Nacional han realizado dos importantes operaciones contra la distribución de Movie Money o “dinero de película”. Fruto de...

Desmantelan un “chiringuito financiero” que defraudaba mediante técnicas de negociación de alta frecuencia

Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en...

Cae una red que estafó medio millón de euros mediante el método del duplicado...

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en una operación desarrollada en diferentes municipios de España, a 94 personas por un fraude cometido mediante...

III Aniversario Banco Popular: la mayor estafa económica y democrática de la historia

El día 7 de junio de 2017 se produjo, presuntamente, la mayor estafa bancaria de la historia de España y eso es...

El modus operandi de Victor Valladares: conozca los casos en los que ha sido...

Desde que publicamos la semana pasada el perfil de Victor Valladares, nos han remitido varios casos de distintas personas que han interpuesto denuncias contra...

Detenido un hombre por cometer estafa vendiendo mascarillas quirúrgicas

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad china como presunto autor de una estafa vendiendo mascarillas quirúrgicas. El arrestado,...

Destapan en Asturias un fraude de 7,5 millones de euros a la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Asturias un operativo contra el fraude a la Seguridad Social en sectores...