martes, 1 diciembre, 2020

Etiqueta: Estafa Piramidal

Destapan una estafa piramidal con más de 15.000 euros y un fraude de 12...

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Dos Hermanas en Sevilla, han destapado una estafa piramidal que había afectado, principalmente, a...

Santander ignoró las irregularidades de Madoff y siguió captando fondos

Los dos primeros informes internos sobre las irregularidades e inconsistencias de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, (BMIS) que fueron ignorados por el Santander,...

El Santander negó documentación a la Justicia para evitar que se conociera su conocimiento...

En agosto de 2012 la jueza del caso Rembaum, Shira A. Scheindlin, dictó una resolución acordando que los tribunales competentes para conocer del caso...

El Santander llegó a un acuerdo con el liquidador de Madoff para no hacer...

Tras la intervención de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BMIS) por el Tribunal Concursal de Nueva York, se nombró liquidador a Irving H....

En 2006 el Santander recibió nuevas advertencias sobre Madoff que volvieron a ser ignoradas

Tras los informes de 2002, en el año 2006 otro directivo de Optimal Strategic US Equity Fund llamó la atención sobre las irregularidades de...

El Santander ignoró informes sobre las irregularidades de Madoff en el año 2002

Los dos primeros informes internos sobre las irregularidades e inconsistencias de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, (BMIS) que fueron ignorados por el Santander,...

Santander y Madoff, un matrimonio en régimen de gananciales

Tras la reciente resolución de un alto tribunal suizo de encausar por fraude a Manuel Echevarría Falla, Consejero Delegado de la gestora suiza del...

Arranca el Juicio al Fórum Filatélico once años después de la estafa

La asociación de consumidores Adicae y otras plataformas de afectados han acudido a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de...