viernes, 25 septiembre, 2020

Etiqueta: blanqueo

Golpe a la corrupción siria por blanqueo de capitales en España

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, y a...

Cae una de las mayores redes de blanqueo en España

La Policía ha desmantelado una de las mayores redes de blanqueo en España, que también se dedicaban al narcotráfico. En la operación ‘beautiful’, los...

La situación se complica para la familia de Zaplana

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha incorporado a la causa conocida como caso Erial en calidad de imputados a María Zaplana,...

Sectas, ¿negocio, libertad o cárcel?

Últimamente, el fenómeno de las sectas en España repunta con noticias, detenciones, encarcelamientos, juicios, polémicas, fortunas y blanqueos millonarios. Depende de quién lo cuente,...

El PP pudo inflar el censo de afiliados para blanquear dinero

El Partido Popular lleva uno de los años más turbulentos de su historia: a las acusaciones y juicios de corrupción, se sumó una moción...

La nueva táctica de los Pujol: blanqueo de dinero con décimos de lotería

La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola habría cobrado tres décimos de lotería premiados con 180.000 euros, y los habría ingresado en un banco de...

Blanqueo de capitales en universidades privadas

El blanqueo de capitales o lavado de dinero (también conocido como “lavado de capitales”, “lavado de activos”, “blanqueo de dinero” u operaciones con recursos...

Detenidas 28 personas por blanqueo de Capitales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 28 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo...

La Guardia Civil desarticula una organización criminal de origen ruso asentada en Cataluña

Se han practicado 8 detenciones y 19 registros en diferentes localidades de las provincias de Tarragona y Barcelona. Se han bloqueado 142 productos...
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