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El narcotráfico envenena la Amazonía

Juan Carlos Ruiz
“Estas actividades entrañan riesgos potencialmente mortales para las poblaciones indígenas y se han relacionado con casos de soborno, extorsión, fraude y blanqueo de dinero,...
Economía

Detienen a 52 personas en España en el marco de una acción global contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero

Agustín Millán
Agentes de la Policía Nacional han detenido en nuestro país a 52 personas en la última acción global contra el blanqueo de capitales a...
Economía

Pedraz confirma que el Santander contribuyó en el blanqueo de capitales, pero archiva la causa

José Antonio Gómez
Nuevo golpe de la Justicia a la democracia española con un caso relacionado con Banco Santander. El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el...
Actualidad

Golpe a la corrupción siria por blanqueo de capitales en España

María José Pintor
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, y a...
Sociedad

Cae una de las mayores redes de blanqueo en España

Agustín Millán
La Policía ha desmantelado una de las mayores redes de blanqueo en España, que también se dedicaban al narcotráfico. En la operación ‘beautiful’, los...
Actualidad

La situación se complica para la familia de Zaplana

María José Pintor
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha incorporado a la causa conocida como caso Erial en calidad de imputados a María Zaplana,...
Sociedad

Sectas, ¿negocio, libertad o cárcel?

Juan-Carlos Arias
Últimamente, el fenómeno de las sectas en España repunta con noticias, detenciones, encarcelamientos, juicios, polémicas, fortunas y blanqueos millonarios. Depende de quién lo cuente,...
Actualidad

El PP pudo inflar el censo de afiliados para blanquear dinero

Jorge Martín
El Partido Popular lleva uno de los años más turbulentos de su historia: a las acusaciones y juicios de corrupción, se sumó una moción...
Actualidad

La nueva táctica de los Pujol: blanqueo de dinero con décimos de lotería

Jorge Martín
La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola habría cobrado tres décimos de lotería premiados con 180.000 euros, y los habría ingresado en un banco de...
Actualidad

Blanqueo de capitales en universidades privadas

Miguel Ángel Gallardo Ortiz
El blanqueo de capitales o lavado de dinero (también conocido como “lavado de capitales”, “lavado de activos”, “blanqueo de dinero” u operaciones con recursos...
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