jueves, 27 febrero, 2020

Etiqueta: BLANQUEO DE DINERO

El mercado internacional de arte, bajo sospecha

Los Estados, tanto de EEUU como de los países de la UE, tienen bajo sospecha el mercado del arte como posible utilización para blanqueo...

Anticorrupción pide la imputación de Esperanza Aguirre por el ‘Caso Púnica’

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado un requerimiento al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que “interesa una reordenación de...

Caen “los viejos proxenetas de Internet”

Ha sido desmantelada una red transnacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y...