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blanqueo de capitales

Análisis

Los grandes bancos llegan a cubrir pérdidas gracias al dinero de la corrupción

José Antonio Gómez
El pasado viernes se conoció la multa de 124,9 millones de euros impuesta a Banco Santander por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por...
Análisis

Los gobiernos, los cómplices perfectos del blanqueo de capitales de los bancos

José Antonio Gómez
Los bancos siguen blanqueando capitales porque el beneficio de estas operaciones con dinero sucio es infinitamente superior al valor de las multas y sanciones...
Economía

Reino Unido sí multa al Santander por graves lagunas en los controles de blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Tal y como venimos denunciando durante años en Diario16, tanto la Justicia como los organismos supervisores del extranjero sí que condenan o multan a...
Economía

Detienen a 52 personas en España en el marco de una acción global contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero

Agustín Millán
Agentes de la Policía Nacional han detenido en nuestro país a 52 personas en la última acción global contra el blanqueo de capitales a...
El Ágora del Director

La corrupción y la opacidad del sistema financiero alienta los conflictos bélicos

José Antonio Gómez
La espiral bélica va en aumento en el mundo. Desde el fin de la Guerra Fría el número de conflictos se ha disparado, sobre...
Economía

La Justicia europea apela ahora a los derechos fundamentales para eliminar un artículo de la Directiva Antiblanqueo

José Antonio Gómez
Uno de los elementos más reclamados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal es conocer la titularidad real de...
Análisis

Banco Santander, nuevamente condenado fuera de España. ¿Casualidad?

José Antonio Gómez
Tal y como hemos publicado en diferentes ocasiones en Diario16, la Justicia y los organismos supervisores tienen una doble vara de medir con el...
Análisis

China juega un papel clave en el crimen transnacional y los flujos financieros ilícitos

José Antonio Gómez
La República Popular China juega un papel extremadamente impactante como país de origen, tránsito y/o demanda en muchos de los delitos transnacionales más graves...
Nacional

La Audiencia Nacional abre diligencias por blanqueo de capitales contra Juan Carlos Monedero

Martha Golfín
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la apertura de una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos...
Economía

Importante reforma legislativa pone coto a los habilitadores del dinero negro de multinacionales y grandes fortunas

José Antonio Gómez
Una revisión importante de las leyes contra el blanqueo de dinero de Estados Unidos está un paso más cerca. El Congreso aprobó un proyecto...
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