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blanqueo de capitales

Economía

Blanquear dinero procedente del crimen es sólo cuestión de encontrar el banco adecuado

Martha Golfín
La expresión "paraíso fiscal" evoca imágenes de una agradable nación insular salpicada de palmeras con una actitud de "todo vale" para aceptar depósitos financieros...
Tribunales

Anticorrupción acusa a la administración rusa de participar en la trama de 230 millones de dólares

Eva Maldonado
La administración rusa ha sido señalada como partícipe de la trama que estafó 230 millones de dólares en el año 2007, según informes de...
Análisis

Políticos, abogados y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan...
Análisis

La relación de Putin con las redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin forjaron un fuerte vínculo cuando eran jóvenes. Amigos, casi como hermanos, recorrían las calles de Leningrado cantando y,...
Análisis

La opacidad del sistema bancario protege los flujos ilícitos de dinero

José Antonio Gómez
Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...
Análisis

Dubái garantiza a los multimillonarios un paraíso fiscal invulnerable

José Antonio Gómez
A lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre de 2022, la Copa del Mundo de fútbol celebrado en Qatar mantuvo la...
Análisis

Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal

José Antonio Gómez
Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o...
Análisis

Los grandes fondos se convierten en máquinas masivas de blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
En las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria que mueve cientos de miles de...
Nacional

Operación contra el fraude al IVA en la compraventa de coches

Marcos López
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una...
Análisis

La Justicia española «compensa» a Banco Santander

José Antonio Gómez
En el último semestre de 2022, Banco Santander ha sufrido duras derrotas judiciales. Evidentemente, éstas se han producido fuera en el extranjero, donde la...
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