domingo, 25septiembre, 2022
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blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional abre diligencias por blanqueo de capitales contra Juan Carlos Monedero

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la apertura de una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos...

Importante reforma legislativa pone coto a los habilitadores del dinero negro de multinacionales y grandes fortunas

Una revisión importante de las leyes contra el blanqueo de dinero de Estados Unidos está un paso más cerca. El Congreso aprobó un proyecto...

Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos

La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los...

La opacidad de los grandes fondos y los asesores de inversión fomentan la corrupción

La publicación de los Papeles de Pandora reveló una vez más cómo el secreto financiero en los Estados Unidos ha convertido al país en...

La filtración sobre blanqueo de capitales por la que se condenó a Natalie Edwards a la cárcel provoca una revolución legal y presupuestaria

Natalie Edwards, la funcionaria del Departamento del Tesoro que filtró miles de documentos que revelaban cómo los principales bancos del mundo blanquearon más de...

Las grandes fortunas y las organizaciones criminales aprovechan las lagunas legales para blanquear miles de millones en el mercado del arte

El mercado de arte es muy vulnerable al blanqueo de dinero y otros delitos financieros. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sugirió...

Pedro Sánchez viajará en febrero al gran paraíso del blanqueo de capitales y de los delitos financieros

El próximo 2 de febrero de 2022, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, viajará a Emiratos Árabes Unidos con motivo de la Exposición...

Las democracias occidentales potencian la corrupción internacional de cuello blanco

Las democracias occidentales han decidido que el poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen que estar al servicio de las élites financieras, económicas y empresariales...

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

Los Papeles de Pandora no sólo han sido una gran revelación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en...

Detenidas once personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talofita”, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha procedido a desarticular una organización criminal dedicada...
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