domingo, 25 octubre, 2020

Etiqueta: blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales: el negocio más rentable de la banca

¿Por qué los bancos siguen blanqueando capitales cuando es una actividad, no sólo prohibida, sino muy perseguida por gobiernos y autoridades económicas...

La banca española canalizó más de 900 millones en operaciones de blanqueo

Tal y como venimos publicando en Diario16, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha realizado...

El Comité Económico y Social Europeo aprueba el dictamen sobre fraude, elusión fiscal y...

En la sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que se celebra entre los días 16 y 18 de septiembre...

El rey Juan Carlos se enfrenta a más de 10 años de cárcel

Tal y como publicamos ayer en Diario16, el rey Juan Carlos creó una estructura para recibir en sus cuentas en Suiza donaciones millonarias. En...

El Gobierno refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del...

El Gobierno refuerza, en base a la nueva normativa europea, la persecución y prevención sobre el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Ayuso va en contra de la alerta de Europol sobre blanqueo de capitales

Un documento de Europol, al que Diario16 ha tenido acceso, analiza el impacto que sobre el crimen está teniendo la pandemia del Covid19....

De la Mata cierra la instrucción de la Gurtel con 21 procesados por los...

El juez de la Mata pone fin a la instrucción del llamado “caso Gurtel” y que propone juzgar en la llamada “ pieza principal” ...

Cae una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de...

Ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Hay 39 personas detenidas y se han desmantelado...

Cae la mafia del papel y cartón en Madrid

Habrían estafado 16 millones de euros con el robo de más de 67.000 toneladas de papel y cartón, rompiendo en muchos casos los contenedores...

Empresas liquidadas mantienen cuentas corrientes con actividad

Una de las fórmulas presuntamente utilizadas por las grandes corporaciones nacionales e internacionales para eludir el pago de impuestos consiste en disponer de una...