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blanqueo de capitales

Análisis

El sistema económico mundial refuerza la impunidad del tráfico de dinero ilícito

José Antonio Gómez
La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo...
Análisis

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

José Antonio Gómez
Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,...
Economía

La Abogacía Española pide normas claras contra el blanqueo de capitales

Eva Maldonado
En un momento crucial para el sector jurídico y financiero español, la Abogacía Española ha hecho un llamamiento a los legisladores por una legislación...
El Ágora del Director

Los políticos incentivan la impunidad de la corrupción

José Antonio Gómez
El incremento de la desigualdad se focaliza en múltiples ocasiones en la mayor brecha existente entre la minoría privilegiada y las clases medias y...
Análisis

El FMI endurece su estrategia contra el blanqueo de capitales internacional

José Antonio Gómez
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines del año pasado su nueva estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación...
Economía

España se postula para acoger la Agencia contra el blanqueo de capitales de la UE

Juan Carlos Ruiz
El próximo 30 de enero, los nueve países candidatos a albergar el futuro organismo de control de la UE para la lucha contra el...
Política

Los millonarios y los criminales se frotan las manos con la subida del precio del oro

José Antonio Gómez
El oro ha alcanzado precios máximos a lo largo de esta semana, llegando a superar los 2.100 dólares la onza, superando el valor de...
Análisis

España se convierte en uno de los paraísos de los flujos de dinero ilícito procedente de delitos climáticos

José Antonio Gómez
La crisis climática y el secreto financiero están estrechamente relacionados. El mundo necesita urgentemente una inmensa presión y un conjunto de políticas para desincentivar a...
Análisis

La pobreza crece al mismo ritmo que se disparan los flujos de blanqueo de capitales

José Antonio Gómez
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos del blanqueo de capitales ofrece una panorámica de la nueva orientación estratégica de la...
El Ágora del Director

Feijóo no combatirá los flujos financieros ilícitos

José Antonio Gómez
Existen varias herramientas de transparencia para ayudar a luchar contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el abuso fiscal, el blanqueo de dinero o...
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