lunes, 20septiembre, 2021
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blanqueo de capitales

El caso de la fortuna oculta del rey emérito también embarranca en la Justicia suiza

El fiscal Yves Bertossa sigue investigando a altos cargos de la banca suiza por haber dotado, supuestamente, de un escudo de opacidad a la...

El sector inmobiliario sirve de refugio a miles de millones de dinero ilícito

¿Qué tienen en común el gobierno iraní, un joyero internacional fugitivo y un entrenador de esgrima de la Universidad de Harvard caído en desgracia? Todos...

La UE se convierte en centro mundial del blanqueo de capitales

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo

Emiratos Árabes se ríe de la presión internacional sobre blanqueo de capitales

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a imponer duras sanciones por su nueva ley...

La filtración de Edwards mostró cómo entidades españolas canalizaron 900 millones en operaciones de blanqueo

Los principales bancos españoles canalizaron o fueron el destino de operaciones de blanqueo de capitales por valor de 900 millones de dólares

Los documentos filtrados por Natalie Edwards revelan operaciones de blanqueo en las que aparece el Santander

Los documentos muestran cómo a través del Santander se pudieron canalizar más de 450 millones de dólares en operaciones de presunto blanqueo

Golpe en Mallorca al blanqueo de capitales del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas asentada en la...

El Gobierno refuerza el control de los proveedores de moneda virtual para prevenir el blanqueo de capitales

La transposición de las directivas fortalece la prevención del blanqueo de capitales, refuerzan la solvencia de entidades de crédito y mejoran los mecanismos de...

Nueva victoria de la humanidad: tres paraísos fiscales obligarán a las empresas a declarar sus verdaderos propietarios

Un paraíso fiscal en la Unión Europea y dos de las economías más grandes de África obligarán a las empresas a declarar a sus...

Las reformas de Isabel Díaz Ayuso podrían beneficiar al blanqueo de capitales y la evasión de impuestos

Isabel Díaz Ayuso vive en un mundo absolutamente paralelo al real. Es lo que tiene el populismo, que provoca la creación de una especie...
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El problema ha sido siempre, y será, el conesismo. El actual Secretario General de PSRM, Diego Conesa, ha anunciado que no se presentará a...

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Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, han enviado este lunes una nueva carta a la Comisión Europea...

Salida de Francia de la OTAN

En el supuesto de ser reelegido Presidente en las Presidenciales de la primavera del 2022, Macron intentará catalizar el chauvinismo de los franceses restaurando...
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Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en el ojo del huracán por sus comentarios racistas y su manifiesta negligencia

Asaltan restaurantes pistola en mano a plena luz del día y nunca se encuentra a los responsables. Matan por robar una bicicleta o un...

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El día 12 de septiembre fue mi cumpleaños, cuarenta y cuatro años más mayor, un año más, o un año menos, según se quiera...
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