viernes, 30 octubre, 2020

Etiqueta: blanqueo capitales

La familia del ex presidente de Pescanova defrauda 14 millones de euros

La Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio oral contra la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, a quienes...

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La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en Venezuela...

El juez sospecha que 19 inmuebles de Villarejo provienen del blanqueo de capitales

El Juzgado Central Número 6 de Madrid ha ordenado prorrogar el embargo de al menos 19 fincas que el excomisario José Manuel Villarejo supuestamente...

La lista Falciani arrastra a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP

Las lista Falciani sigue arrastrando a hombres fuertes de las finanzas. Diario16 ha tenido hoy acceso al auto del magistrado de la Audiencia Nacional,...