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Blanqueo Capitales

La UCO lleva al juzgado el informe sobre el blanqueo de capitales de Zaplana

Eduardo Zaplana lo niega todo, pero cada vez son más los indicios contra él. La Unidad Central Operativa (UCO) ha presentado en el Juzgado...

La corrupción, el blanqueo y el fraude anulan la inmunidad de los consejeros del BCE

En junio de 2018, la Fiscalía letona acusó al gobernador del Banco de Letonia de diversos delitos de cohecho pasivo ante la Rīgas Rajona...

Las élites acuden a la facturación fraudulenta internacional para blanquear capitales y evadir impuestos

La facturación fraudulenta es un método para mover dinero ilícitamente a través de fronteras que implica la falsificación deliberada del valor, volumen y el...

El proyecto mundial contra la elusión fiscal de las multinacionales recuperará más de 640.000 millones de dólares

El METR o proyecto de Joe Biden para poner fin a la subasta de impuestos a la baja con una tasa impositiva mínima global...
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