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Nacional

EXCLUSIVA. El rey Juan Carlos fijará su residencia en República Dominicana

Manuel Domínguez Moreno
El cerco judicial al rey Juan Carlos se está cerrando. Ya no sólo son sospechas, sino que hay abiertas diferentes investigaciones, tanto en Suiza como en...
Banco Popular

Banco Popular: De Guindos utilizó al Pastor como herramienta para debilitar la entidad

Esteban P. Cano
La operación del Banco Popular es tan compleja y fueron tantos los actores que participaron que, a medida que Diario16 va teniendo acceso a...
Banco Popular

III Aniversario Banco Popular: la mayor estafa económica y democrática de la historia

Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano
El día 7 de junio de 2017 se produjo, presuntamente, la mayor estafa bancaria de la historia de España y eso es mucho decir...
Banco Popular

Banco Popular: las operaciones de blanqueo fueron clave en el desarrollo de la operación

Esteban P. Cano
A partir de 2.006 el Banco Pastor había potenciado una red de oficinas de representación en Latinoamérica que presuntamente no cumplían con la normativa de prevención...
Banco Popular

Banco Popular: «Cuando se produzca la sentencia, ya puede instalarse en la nuca unos buenos ojos»

Esteban P. Cano
Nada ni nadie va a impedir ni que este medio ni, por supuesto, Manuel Domínguez Moreno continúe con las investigaciones, reflexiones y análisis sobre el Caso...
Banco Popular

Banco Popular: tras la aparición de la Gürtel, llegó De Guindos

Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano
Tal y como publicamos en Diario16, la trama Gürtel y las investigaciones por presunto blanqueo al Banco Pastor, operaciones realizadas antes de ser vendido al Popular,...
Banco Popular

Banco Popular: la Audiencia Nacional cita para otoño a De Guindos y Ana Patricia Botín

Esteban P. Cano
El juez José Luis Calama Teixeira acaba de emitir una providencia en el que señala las comparecencias de diferentes personas para declarar como testigos,...
Banco Popular

Banco Popular: la trama Gürtel fue clave en la operación

Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano
En abril de 2016, el consejo del Banco Popular se enteró de que el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional había abierto...
Banco Popular

Banco Popular: el escándalo de la ampliación del Santander y la inacción de la CNMV

Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano
Podemos calificar de escándalo el hecho de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aún no haya hecho nada respecto a las cuentas presentadas...
Banco Popular

Banco Popular: el Banco de España indicó que era mejor ampliar capital que unirse al Santander

Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano
Tal y como publicamos en Diario16, los organismos económicos del Estado conocían a la perfección las dificultades por las que estaba pasando el Santander y se pusieron...
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