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Saracho retuvo durante meses información clave sobre las operaciones de blanqueo del Banco Pastor

Un correo enviado a Emilio Saracho por el secretario general del Consejo de Administración el día 2 de junio de 2017 indica que se había decidido entregar esa documentación a los juzgados cuando dicha información fue recibida en el mes de febrero de ese año

Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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El día 2 de junio de 2017, a las 20.48, Joaquín Hervada, secretario general del Consejo de Administración de Banco Popular, remitió un correo electrónico a Emilio Saracho, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que se indicaba lo siguiente:

«Emilio, tras analizar internamente y con nuestros asesores externos la carta y documentación adjunta que te entregó el Sr. Ron, y conforme a su recomendación, se ha procedido a remitir dicha información al juzgado correspondiente. La Comisión de Riesgos y Cumplimiento ha sido debidamente informada habiendo manifestado su conformidad a dicha actuación».

Sin embargo, Ángel Ron había entregado esa documentación y esa carta en febrero de 2017, según han confirmado a Diario16 distintas fuentes conocedoras de este hecho. Por tanto, una información muy importante estuvo presuntamente retenida a la Justicia durante casi 4 meses.

Los documentos tenían relación directa con las pesquisas internas realizadas por Banco Popular respecto a la investigación sobre blanqueo de capitales que instruía la Audiencia Nacional respecto a operaciones realizadas por el Banco Pastor.

En abril de 2016, el Popular decidió abrir una investigación interna a raíz de la solicitud del magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, en la que se reclamó información sobre el Banco Pastor y sus operaciones a través de sus oficinas de representación en Latinoamérica antes de haber sido adquirido por el Popular en 2011.

El juez estaba investigando el asunto en una pieza separada de la Gürtel llamada Cantón, la calle en la que tenía la sede el Pastor en La Coruña. El correo enviado por Hervada a Saracho estaba encabezado por el asunto «Cantón».

Fuentes consultadas por Diario16 señalan que la investigación interna se alargó porque los papeles no aparecían y sólo se pudo reconstruir una parte de la documentación que fue entregada a la Audiencia Nacional. No obstante, el Popular intentó profundizar sobre qué había pasado. El oscurantismo y la opacidad fue total.

Después de meses de investigación, Yolanda García, la que había sido Interventora General del Pastor, confesó que José María Arias, expresidente de la entidad gallega, había ordenado destruir toda la documentación sobre esas operaciones, que apuntaban presuntamente a que desde esas oficinas de representación se permitía que algunos no clientes no residentes hiciesen ingresos a cuentas que se les abrían en España y desde las que, inmediatamente, se transfería el dinero a paraísos fiscales.

Cuando el primer informe fue entregado a Ron, el expresidente del Popular pidió a los instructores internos que hablasen con Arias para saber su parecer. El expresidente del Pastor pidió un careo, que demoró lo suficiente para apoyar la estrategia para la sucesión de Ángel Ron iniciada por el accionista mexicano Ángel del Valle y por la exconsejera Reyes Calderón.

Las mismas fuentes confirman que Ron llegó a pedir un dictamen a un ex fiscal general del Estado, para valorar la posible responsabilidad de Popular si no se informaba a la Justicia de lo que se había descubierto, pese a la negativa de Arias. Cuando se dispuso de ese dictamen, un día antes de que el nombramiento de Saracho fuera aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de febrero de 2017, Ron se lo entregó a Saracho junto a la carta que se menciona en el correo de Hervada en la que se advertía de la gravedad de los hechos.

Sin embargo, según se desprende del correo electrónico, Saracho esperó hasta junio para ponerlo en conocimiento de los juzgados.

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5 Comentarios

  1. está claro que esto dio un empujón al Robo del Banco Popular para hacer que el Partido Popular que Tuviera todavía más interés para cargárselo o sea presentan las pruebas justo antes de la resolución del Banco Popular es como si presentas un informe antes de quemar el banco para que no haya pruebas, sería una operación parecida al incendio del edificio Windsor, justo cuando la justicia va a actuar para investigar se quemó el edificio con todos los documentos en este caso el BBVA Deloitte y el comisario villarejo estaban involucrados como siempre
    ————————————————
    No todo es negativo parece ser que el dinero que fluye desde Soros y de las fundaciones de Bill Gates y Melinda Gates está disminuyendo esto quiere decir que la última oportunidad que tiene el Estado profundo para financiar el Nuevo Orden Mundial pudiera ser que fueran las vacunas ya que se ha realizado con estas la mayor operación de la historia de soborno , se está utilizando el dinero de las vacunas para sobornar a todos los políticos a todo el sistema sanitario y médico si se consigue acabar con ellas se quedan sin sistema de financiación para desarrollar su campaña satánica
    a soros se le acaba el gas
    ya hay lugares donde está disminuyendo la cantidad de personal de la Open Society( sociedad abierta )se reduce personal en oficinas de Nueva York Londres y Berlín se han reducido la Colaboracion con cientos de organizaciones que recibían su ayuda se han concentrado sus esfuerzos en países del Sur y Latinoamérica ,ha sido eliminado de Rusia ,Bielorrusia, Hungría(donde nacio) y Turquía
    Soros no tiene nada de filántropo generoso repitió el hudimientto de la libra(1992)Cinco años despues 1997 después, una operación similar de Soros hundió al baht tailandés que, en su caída, arrastró a las otras economías del sudeste asiático. A diferencia del Reino Unido, que pudo encajar el golpe, los tigres asiáticos sufrieron una oleada de quiebras bancarias y empresariales. Muchas personas perdieron sus empleos y sus ahorros.

    soros ha disparado su último cañonazo 18000 millones de dolares o sea para vencer lo que hay que hacer es resistir el que resiste vence ya le queda poco combustible al nuevo orden mundial para continuar y recordemos bill gates esta acabado ,venceremos si aguantamos este ultimo terremoto de la elite satanica, se les termina su lava infernal, el mayor peligro venidero es Larry Fink: El presidente de BlackRock
    controla todos los medios de comunnicacion mundiales
    —————————————————————————-
    Crisis financiera asiática-1997
    Países más afectados por la crisis asiática.
    La crisis financiera asiática fue un período de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Sin embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la «primera gran crisis de la globalización», y existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud del impacto de sus efectos en la economía mundial. Sólo durante las primeras semanas un millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de los oficialmente pobres.

    • Como para recuperar nuestros ahorros que Dios nos pille confesados salud para todas las personas de bien.

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