La Agencia Tributaria está analizando ya «en profundidad» la información de los conocidos ‘papeles de Panamá’, que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal.
Fuentes de la Agencia Tributaria han asegurado que el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero. De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles «vínculos» de estos con terceros. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la Agencia Tributaria estudiará «si la situación es legal y regular o se están incumpliendo alguna de las normas».
Catalá ha señalado que lo conocido a través de una información realizada por un consorcio internacional de informadores «es una información periodística que sin duda habrá que investigar en el plano tanto fiscal como en su caso penal».
No obstante, el titular de Justicia ha explicado que «tener constituida una sociedad en un Estado extranjero no es un delito ‘per se'», porque dicha sociedad “podría estar perfectamente regularizada, puede ser transparente, puede tener todos sus asuntos al día, no hay que dar por supuesto que tener una sociedad en un Estado con los que España tiene tratados de colaboración, que pertenece a la comunidad iberoamericana, eso per se no es ninguna irregularidad».
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas ‘offshore’, que han difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial.
Según revela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha estudiado durante meses los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, fueron apoderados de una empresa en este paraíso fiscal de Centroamérica.
