miércoles, 28julio, 2021
22.9 C
Seville

España colabora en la detención de 422 personas por lavado de dinero en todo el mundo

Europol y las autoridades policiales de la UE lanzan esta semana la campaña #DontBeaMule para concienciar sobre los riesgos de ser víctimas de las organizaciones de las mulas del dinero

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
- Publicidad -

análisis

Simone Biles dice basta ya a la explotación olímpica

Simone Biles, todo un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer y los negros, deja los Juegos Olímpicos. Un problema de...

Luis Miguel Salvador García, el histriónico ya exalcalde de Granada, lo peor de la política

Luis Miguel Salvador García el histriónicamente célebre ya exalcalde de Granada, se inició en el mundo de la política a principios de los 90...

El Repaso del 27 de julio: Tribunal de Cuentas, Saracho y la independencia judicial

Como cada día en El Repaso hemos analizado brevemente las noticias de actualidad más destacadas. Aquí te dejamos el video de hoy. Ver esta...

Vox, de feroz partido antisistema a muleta sumisa del PP

El sainetillo que han montado PP y Vox a cuenta de la declaración de persona non grata en Ceuta contra Santiago Abascal va camino...
- Publicidad-

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas detenidas y 4.031 “mulas de dinero” identificadas en todo el mundo.

La operación EMMA 6, en la que han participado 26 países y Europol, se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2020, por sexto año consecutivo, y ha contado con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF), FinTech FinCrime Exchange, Interpol y Western Union.

Durante el operativo, se iniciaron 1.529 investigaciones penales. Además, se identificaron 4.942 transacciones fraudulentas de dinero, gracias al apoyo del sector privado que incluyó a más de 500 bancos e instituciones financieras, evitándose una pérdida económica total estimada en 33,5 millones de euros.

La operación EMMA 6, ha contado con la participación, además de España, de  autoridades policiales de Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos

- Publicidad-

Esta semana, Europol y las autoridades policiales de la UE, junto con socios internacionales e instituciones financieras, lanzan la campaña #DontBeaMule para concienciar al público sobre los riesgos de ser víctimas de las organizaciones de las mulas de dinero.

La campaña tiene como objetivo informar al público sobre cómo operan los delincuentes, cómo pueden protegerse y qué hacer si se ven involucrados en una de estas situaciones.

“MULAS DE DINERO”

Las “mulas de dinero” son individuos que, a menudo sin saberlo, han sido reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen del dinero de procedencia ilícita. Las mulas transfieren fondos robados entre cuentas, a menudo en diferentes países, en nombre de otros, sin saber que están participando en actividades delictivas y engañadas por la promesa de conseguir dinero de forma sencilla. A cambio, reciben una comisión por sus servicios.

Si bien las mulas se reclutan a través de numerosos procedimientos, como el contacto directo o el correo electrónico, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices, a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas, anuncios emergentes en línea y aplicaciones de mensajería instantánea.

Aunque se han informado algunos casos relacionados con COVID-19, transferir fondos directamente, fraude de pago autorizado, y las estafas mediante supuestas relaciones sentimentales que requieren apoyo económico continúan siendo los esquemas más recurrentes. El uso de criptomonedas por estas mulas monetarias también está en aumento.

- Publicidad -

Relacionadas

- Advertisement -
- Publicidad -

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

últimos artículos

Una nueva expansión de Covid-19 en las prisiones tensiona la sanidad penitenciaria

Aunque la vacunación en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior ronda en el 90%, una nueva expansión de Covid-19 tensiona la sanidad penitenciaria....

Así será la nueva plataforma intermodal de Renfe

El Consejo de Administración de Renfe Operadora ha aprobado la adjudicación de la licitación para el desarrollo de la plataforma de movilidad integral (bajo...

Simone Biles dice basta ya a la explotación olímpica

Simone Biles, todo un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer y los negros, deja los Juegos Olímpicos. Un problema de...

El Mundo que Pensamos

Francisco J García Carbonell es doctor en Humanidades, licenciado en Teología y tiene un master universitario en literatura comparada europea. Ha publicado Los siguientes...
- Publicidad -
- Publicidad -

lo + leído

Una nueva expansión de Covid-19 en las prisiones tensiona la sanidad penitenciaria

Aunque la vacunación en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior ronda en el 90%, una nueva expansión de Covid-19 tensiona la sanidad penitenciaria....

Así será la nueva plataforma intermodal de Renfe

El Consejo de Administración de Renfe Operadora ha aprobado la adjudicación de la licitación para el desarrollo de la plataforma de movilidad integral (bajo...

Simone Biles dice basta ya a la explotación olímpica

Simone Biles, todo un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer y los negros, deja los Juegos Olímpicos. Un problema de...

El Mundo que Pensamos

Francisco J García Carbonell es doctor en Humanidades, licenciado en Teología y tiene un master universitario en literatura comparada europea. Ha publicado Los siguientes...