En anteriores artículos hemos comprobado los movimientos bancarios en la Banca Privada de Andorra del ex viceministro Nervis Villalobos y de Diego Salazar, primo del ex presidente de PDVSA. Hoy veremos las cuentas de Omar Farías, según la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela.

En la BPA se registró la cuenta AD22 0006 0008 2012 0038 6165 abierta el 22 de junio de 2009, a nombre de I.S.B. Sociedad CS, S.A., (Panamá), cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces y Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 361,43. El contrato especifica que los derechohabientes son los representantes.
Existen 4 certificados de acciones de I.S.B. Sociedad CS, S.A., uno a nombre de cada uno de los representantes, así como uno a nombre de la misma sociedad.
Esta cuenta se alimenta de varias transferencias internacionales, que representan la parte más importante de los fondos, debiendo destacarse que recibe de la sociedad PDV Insurance Company LTD las cantidades de USD 42.320.766,57 y EUR 709.095,75. También se canalizan traspasos procedentes de las cuentas de Baychester Investments S.A. (USD 15.085.000,00), y High Advisory and Consulting (USD 726.149,11).
Los movimientos de débito corresponden a diferentes transferencias en el extranjero, que suman USD 99.685.671,89 y traspasos. La suma de USD 97.086.531,33 es una transferida al extranjero en beneficio de Cooper Gay and CO LTD. Los traspasos totalizan USD 59.267.169,98, de los que se identifican sólo los siguientes destinatarios: Baychester por USD 28.008.137,56; Antigua Omega INC por USD 14.000.000,00; High Advisory por USD 13.706.000, 00, y Baluji International LTD por USD 5.878,595,80.
Al actualizarse la cuenta el 11 de octubre de 2012 tuvo un saldo de EUR 329.226,21.
Se alimenta de dos transferencias procedentes de la mercantil PVD Insurance Company LTD (Bermudas), ordenadas desde el Banco Espirito Santo SA de Madeira por USD 2.553.610,41.
Los movimientos de débito corresponden a un traspaso interno por importe de USD 636.593,59 a la cuenta de High Advisory and Consulting a BPA y ejecuta una transferencia internacional por importe de USD 636.563,59 a favor de la sociedad Westshore International Limited de la cuál es beneficiario Farías Luces en Suiza.
Entretanto, la cuenta número AD28 0006 0008 2,312 0034 8856, abierta el 12 de septiembre de 2008 a nombre de Antigua Omega INC (Panamá), con la representación de José Enrique Luongo Rotundo, apoderado, Luis Mariano Rodríguez Cabello (desde el 9 de noviembre de 2009), con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 42.260,10. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.
Constan tres copias del formulario KYC de la persona jurídica, dos de las cuales son idénticas en cuanto a la información que contienen los diferentes campos, si bien en una hay una segunda firma en el apartado reservado al gestor de BPA. La tercera de las copias, también idéntica en varios de sus puntos, difiere de las otras en el apartado de firmas y en la información del encabezamiento relativa a la identificación de la cuenta, donde faltan datos. Hay que remarcar la mención «presentada por Inveramérica Asesoria Financiera LTD», que aparece en las tres copias, justo debajo de la denominación del documento y en el apartado de firmas. Al parecer, esta sociedad actuaría de intermediario entre el banco andorrano BPA y el cliente.
La cuenta se nutre únicamente a base de traspasos Internos que suman la cantidad total de USD 217.714.559,00. Estos fondos son traspasados casi en su totalidad a las cuentas abiertas en BPA y en una proporción muy pequeña son transferidos al extranjero.
Las autoridades precisan que la suma de USD 177.208.144,00 se ingresa en la cuenta por medio de 6 traspasos ordenados desde el depósito abierto en BPA con el número radical 1200346229 de CGC LTDA. INC y otro de USD 14.000.000,00 que tiene su origen en la cuenta de la sociedad ISB sociedad CS, SA.
En los movimientos de débito destaca que suman USD 217.634.532,00, cantidad de la que USD 144.213.982,30 se destinan a la cuenta de la mercantil Highland Assets Corp. Se trata a todas luces de una cuenta puente.
Al actualizarse esta cuenta 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 1.265,49.
Asimismo, la cuenta AD89 0006 0008 2312 0047 5604, abierta el 10 de agosto de 2010 a nombre de Omar Jesús Farías Luces al 1° de diciembre de 2011 presentó un saldo de EUR 1.229.405,97. Según el contrato de apertura de cuenta, el derechohabiente es el mismo representante.
La cuenta se alimentaba de traspasos procedentes de las cuentas abiertas en BPA por Baychester Investments S.A. que tuvieron un monto total de USD, 7.406.515,07 y de EUR 176.856,37; Baluji International LTD, por EUR 4.300,00. También se abonaron transferencias por USD 11.500,00, cuyo ordenante no está identificado. A destacar que inicialmente se abona un préstamo por importe de EUR 1.500.000,00, que se entiende debería estar garantizado sobre algún depósito o valores, si bien la documentación estudiada no aporta esta información.
Los movimientos de débito muestran vínculos con las cuentas de Baychester Investments S.A. y de Lutmil International, SA. Hay un traspaso interno a favor Greentrail por USD 2.280.000,00. Se contabilizan varias transferencias al extranjero que suman EUR 5.022.134,57, destacando una destinada a la sociedad italiana Sanlorenzo SPA, por importe de EUR 2.900.000,00. Al ser actualizada la cuenta  el 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR -295,57.
La cuenta se alimenta de EUR 246.915,74 procedentes de la cuenta de Baluji International Limited. Las operaciones de crédito también consisten en una transferencia internacional por USD 101.499,57, ordenada desde una cuenta abierta en Banco de Madrid a nombre Baychester Investments S.A., cuyo beneficiario es Omar Farías.
Al actualizarse las cuentas aparecen cuatro cuentas bancarias nuevas, las cuales se especifican a continuación: 1) Cuenta número ADO2 0006 0008 2912 0055 3700 de la sociedad panameña Tecal Trading INC, abierta del 23 de mayo del 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante, que al 12 de octubre de 2012 tenía un saldo de EUR 100. 2) Cuenta número AD 61 0006 0008 2112 0055 3612 de High and Low Profile S.A., abierta el 23 de mayo de 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante. Al 12 de octubre de 2012presentaba un saldo de EUR 504,80. El derechohabiente es Omar Farías. Esta empresa offshore también la constituye la empresa BPA Servicios, S.A. La cuenta se alimenta únicamente de un traspaso interno procedente de la cuenta de High Advisory and Consulting S.A., por un importe de EUR 2.500,00. 3) Cuenta número AD33 0006 0008 2112 0055 1691 de sociedad holandesa (Curazao) DT Investments  and Consulting CV, abierta el 10 de mayo del 2012, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello que al 12 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 7.378.924,98. 4) Cuenta número AD58 0006 0008 2812 0049 1146 de High Advisory and Consulting S.A., abierta el 10 de enero de 2011 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante y que el derechohabiente es Diego José Salazar Carreño. Al 24 de octubre de 2012 su saldo era de EUR 5.260.209,27.
De los análisis de cuentas de Omar Farías Luces se extrae la cuenta número AD80 0006 0008 2312 0024 2190, abierta el 19 de diciembre de 2006 a nombre de Westshore International Limited (Tórtola-Islas vírgenes Británicas), cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces y que al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -2.265.936,21. El contrato de apertura de cuenta indica que el representante es el derechohabiente de los fondos.
Por instrucciones de Omar Farías Luces de fecha 15 de abril de 2008, se incluyen como autorizados en la cuenta a Aníbal Mujica y Yoslay Sánchez Artigas (para operar con firma conjunta hasta USD 200.000,00) Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana.
La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por una cantidad de EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur, en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada «MERCURY 0J» (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También la alimentan traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de Unovalores, de High Assetys, de ISB de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero le llegan traspasos ordenados por OPMS Asesores CA, Westshore International LTD, Unovalores LTD, Azimut Benetti SPA, Vida y Patrimonio, Score Consulting, S.A., Fidelia Investment y otros.
Transferencias y traspasos internos alimentan la cuenta con cantidades que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66. Los importes de los traspasos corresponden a Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. con USD 38 millones; UnoValores LTD con USD 10 millones;  ISB con USD 6,4 millones; y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos de las dos últimas desde cuentas en BPA, están vinculados a las operaciones de DIMF-12/2012 y por consiguiente a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Se perfila en ocasiones como cuenta «puente» concretamente en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por USD 18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje. Dos operaciones más son claras en este sentido, un traspaso de USD 2.850.000,00 que proviene de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. y que en la misma fecha se traspasa a Baluja Internacional Limited y otro traspaso de USD 7.000.000,00 con el mismo origen que el anterior y que en este caso los fondos son transferidos el mismo día que se reciben en el extranjero en beneficio de Bencorp Casa de Bolsa.
Y los fondos se debitan a través de múltiples transferencias ordenadas a favor de cuentas abiertas en entidades bancarias extranjeras, ya sea bajo la titularidad de personas físicas o jurídicas, tanto en moneda estadounidense, como europea, sumando las cantidades de USD 106.816.287, 70 y de EUR 6.004.873,42. Destacan los traspasos a favor cuentas abiertas en BPA a nombre de ISB por USD 23.100,00 de Highland Assets Corp, por USD 1.500.000,00 de Fundación Terramar Hall; Inveramerica por USD 1.500.000,00, y Memoser Compañía de Seguros S.A., por USD 4.620.659,50. La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de USD 6.557,60
La cuenta de Omar Farías Luces, número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A. (Panamá), con el propio Farías Luces como representante arrojó un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR – 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.
La cuenta recibe traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero. Se traspasan desde la cuenta USD 276.389,19; la cuenta de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasan USD 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited número 1200278154, entre otras.
La cuenta también recibe transferencias del extranjero por USD 3.979.973,60.
Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a favor Westshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited. USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.
Una operación por EUR 3.700.000,00 la hace fungir como cuenta puente, pues, llegan fondos de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. que el mismo día son transferidos al extranjero.
La actualización de la cuenta 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.
Las operaciones de crédito se caracteriza por el abono de la cantidad de EUR 5.053.527,11, a partir de la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.
La cuenta número AD13 0006 0008 1012 0048 0223, cuya fecha de apertura se desconoce, a nombre de Baychester Invesments, S.A., tiene un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR, -1.933.863,53, la falta de información en relación a esta cuenta, no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y como se indica más arriba el saldo es deudor. Podría explicarse con una póliza de crédito, garantizada en valores u otros activos, pero por falta de datos se desconoce exactamente este extremo.
Las operaciones de débito se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado al depósito de Baluja International Limited por USD 4.103,12.
La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre de Baluja International Limited (Tortola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1! de diciembre de 2011 de EUR 168,21. Se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Apana.
La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada «Mercury 0J» (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También se alimentan de traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de UnoValores, de Highland Assets, de ISB, de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero se canalizan importantes en transacciones ordenadas por OPMS Asesores C.A., Westshore International LTD, UNOVALORES LTD, Azimut Benetti SPA, Vida Patrimonio, Score Consulting S.A., Fidelia Investment y otros.
Del total de transferencias y traspasos internos que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66 destacan los que proceden de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. (USD 38 millones), UnoValores LTD (USD 10 millones), ISB (USD 6,4 millones) y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos procedentes de las dos últimas sociedades, a partir de cuentas abiertas en BPA, se vinculan a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. También se usa como cuenta «puente» en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por  18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje.
La actualización de esta cuanta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de USD 6.557,60.
La cuenta relacionada a Omar Farías Luces número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A., (Panamá), representada por el mismo Omar Farías tenía un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR – 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.
La cuenta se nutre básicamente a partir de traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero.
Desde la cuenta Omar Farías traspasan en total 276.389,19; la cuenta a nombre de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasa EUR 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited, entre otros. La cuenta también se nutre con transferencias procedentes del extranjero, por un importe global de USD 3.979.973,60.
Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a Wetshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited; USD 1.700.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.
Una operación por EUR 3.700.000,00 refleja su uso como cuenta puente, pues, los fondos provenientes de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. son transferidos el mismo al extranjero.
Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.
El crédito de la cuenta se caracteriza por el abono de EUR 5.053.527,11 ordenado por a cuenta de ISB Sociedad de Corretajes de Reaseguros C.A.
La cuenta AD13 0006 0008 1012 0048 0223, de la que se desconoce la fecha de apertura, a nombre de Baychester Invesments, S.A. con saldo al 1° de diciembre de 2011 de  EUR, -1.933.863,53, carece de información y no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y presenta un saldo deudor.
Las operaciones débito de esta cuenta se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado Baluja International Limited (número 1200278154) por USD 4.103,12.
La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre Baluja International Limited (Tórtola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR 168,21. En el contrato de apertura se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario KYC de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Lapana Moraes.
La cuenta se alimenta a partir de traspasos procedentes de los demás cuentas investigadas por un total de USD 5.055.996,66 procedentes de otra cuenta de la misma sociedad y de ingresos en efectivo por USD 8.286,00.
En las operaciones de débito destaca una transferencia al extranjero por importe USD 5.900.000,00 a favor de Gulftream Aerospace LP justificada con una factura emitida por la compra de un avión tipo jet.
Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012arrojó un saldo de EUR 168,21.
La cuenta AD30 0006 0008 2612 0027 8154, sin datos de fecha de apertura, a nombre de Baluja International Limited al 1° de diciembre de 2011 presentaba un saldo de EUR 196.666,10.
Recibe traspasos por EUR 102.850,00 y USD 4.330.000,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; USD 310.353,11 de Baychester Investment S.A. número 1200419031; USD 50.000,00 de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; USD 4.913.201,90 de ISB Sociedad CS S.A., número 1200386165, así como EUR 92.850,00 y US 6.500.000,00 desde cuentas no identificadas. Aparte de estas entradas, USD 3.333.000,00 ingresan en concepto de préstamo.
Los movimientos de débito son de transferencias al extranjero entre las que destaca la hecha a favor de Bencorp Casa de Bolsa por USD 2.000.000,00 y en beneficio de CGC LTD INC por USD 5.878.595,80.
Con relación a los traspasos entre cuentas, destacan USD 5.055.996,66 a favor de la otra cuenta de la sociedad; USD 152.000,00 abonados a la cuenta de Baychester Investment S.A., número 120041931; USD 1.200,00 para ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; USD 295.000,00que  van a la cuenta de Westshore International Limited; EUR 2.200,43 abonados a Lutmil  International S.A. y, finalmente, se desconoce el destino de la cantidad de EUR 1.000.722,30 y el importe global de USD 1.116.300,00.
La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 61.939,24.
Los movimientos de crédito consisten en un traspaso de USD 720.000,00 que se origina a partir de la cuenta de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. así como del abono de una transferencia internacional por EUR 37.230,85, ordenada desde un banco de España por Carmen Sampedrano Herguido que supuestamente es un retorno de una transferencia que había salido de la cuenta analizada unos días antes, a favor de la citada persona física.
Los débitos son: Traspaso de EUR 246.915,74 a favor de Omar Jesús Farías Luces y varias transferencias al extranjero a nombre de personas físicas que suman USD 63.925,00 y 29.550,00.
La cuenta AD46 0006 0008 2012 0041 9198, abierta el 19 de enero de 2010 a nombre de Lutmil International S.A. (Panamá), siendo representante Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre del 2011 presentó un saldo de EUR 26,4. No se especifica en el contrato de apertura de la cuenta, quien es el derechohabiente de los fondos.
Tanto en el cuestionario KYC relativo a la persona jurídica, como el de la persona física se hace constar como motivo de apertura de la cuenta, la diversificación de Wetshore, así como que ésta será la cuenta personal de Omar Jesús Farías Luces. También se precisa que Wetshore se divide en Lumill y Baychester. Ninguno de los dos cuestionarios está firmado por el cliente. El gestor de la cuenta es Pablo Laplana Moraes.
En la cuenta sólo se contabilizan tres traspasos, concretamente EUR 300,00 procedentes de Baychester Investment S.A., abierto con el número 1200419031; EUR 1.700,00 de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., y EUR 2.200,43 de Baluja International Limited número 1200276154. No se efectúa ningún movimiento de débito de interés.
La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 398,69.
La cuenta AD31 0006 0008 2112 0029 1185, abierta el 26 de octubre de 2007, a nombre de Fundación Terramar Hall (Panamá), con Omar Farías Luces como representante al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -21.09. Ni el contrato de apertura de cuenta ni la ficha de firmas, están firmadas por el cliente. No figura el representante en la ficha ni se dispone de cuestionario KYC.
En las operaciones de la cuenta no hay movimientos destacables y sólo se remarca el vínculo con otras cuentas investigadas, a raíz de tres abonos: 1) Traspaso de EUR 200,00 ordenado desde la cuenta de Baychester Investment SA, número 1200419031; 2) Traspaso de EUR 300,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; 3) Traspaso de EUR 665,50 desde la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.
La cuenta AD66 0006 0008 2812 0024 2003, abierta el día 19 de diciembre de 2006, a nombre de Vida y Patrimonio Corretaje de Reaseguros C.A. (Venezuela), representada por Omar Jesús Farías Luces  al 1° de diciembre de 2011mostró un saldo de EUR 55.654,20. En el contrato de apertura no queda claro si se indica que el representante es el derechohabiente de los fondos. El formulario de conocimiento del cliente se mencionan las empresas estatales de Venezuela: PDVSA, CADAFE, INTTT y el Ministerio de Energía y Minas. Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana Moraes.
Farías Luces autorizó el 15 de abril de 2008 a Aníbal José Mujica Veliz a Alejandra Sánchez Artigas a operar conjuntamente la cuenta hasta un límite de USD 200.000,00.
La cuenta se nutre a través de transferencias procedentes del extranjero, concretamente de la sociedad PDV Insurance Company LTD por USD 77.786.157,93. Se contabilizan también traspasos internos desde las cuentas de UnoValores  (USD 1.421.124,98), ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A. (USD 181.000,00) y Westshore International Limited (USD 50.000,00).
Los débitos de la cuenta son principalmente una canalización de los fondos por medio de traspasos internos, en un primer momento hacia el depósito de UnoValores (USD 37.596.311,55 y EUR 9.077,66).
También se traspasan fondos a otras cuentas investigadas: Baychester Investments S.A. (EUR 3.700.00,00 y USD 947.554,55), Baluja International LTD (50.000,00) y la cuenta personal de Omar Farías Luces (EUR 1.753,21).
La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 135.976,35.
Los movimientos de crédito son transferencias internacionales que suman USD 763.064,55, ordenadas desde entidades bancarias de Panamá.
Los débitos son un traspaso a favor de Baychester Investments S.A. por EUR 1.958.553,88 y otro por USD 720.000,00 en beneficio de Baluja International Limited.
La cuenta AD22 0005 0008 2012 0038 5165, abierta el día 22 de junio de 2009 a nombre de ISB Sociedad CS, C.A., cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala y Luis Mariano Rodríguez Cabello al 1° de diciembre de 2011 tenía saldo de EUR 360,83.
Existe documentación en cuanto a la cobertura de seguros, por parte de la sociedad Cooper Gay Suramericana LTD., Corredores de Reaseguros, de la empresa estatal venezolana PDVSA de fecha 24 de noviembre de 2011.
La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó saldo de EUR 20.247,66.
La cuenta AD90 0005 0008 2012 0026 8153, abierta el 11 de junio de 2007, a nombre de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre de 2011 presentó saldo de EUR 425.481,78. El contrato de apertura de cuenta precisa que el derechohabiente de los fondos es el representante.
Existe un documento de fecha 1° de febrero de 2008, de solicitud de operación crediticia, por USD 4.390.243,00 avalada y cubierta con los fondos de los depósitos (USD 20.000.000,00).
La cuenta se alimenta a base de transferencias que tienen su origen en el extranjero, por un importe global de USD 358.481.371,23. USD 319.947.906,29 proceden de PDV Insurance Company. Otros aportes vienen de ISB Sociedad de Corretajes C.A. (USD 4.499.978,09), Seguros Constitución (USD 782.775,40), Bencorp Casa de Bolsa (USD 199.968,00). Otras transferencias del extranjero suman USD 26.280.679,42 y no están identificados.
Las operaciones de débito corresponden a sumas transferidas y traspasadas en beneficio de las sociedades UnoValores (Cuentas en Andorra y en el extranjero) por una cantidad acumulada de USD 164.449.200,15 y Cooper Gay CO LTD, por USD 151.532.273,90.
Otros traspasos internos han sido ejecutados en beneficio de Westshore (USD 6.450.000,00), Funtación Teramar (USD 866,88), Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros (USD 181.000,00) y Baychester Investment S.A. (USD 6.800.000,00 y EUR 2.200.000,00).
La actualización de la cuenta al 17 de octubre del 2012 mostró saldo de EUR 75.302,30.
Las operaciones de crédito son transferencias ordenadas desde el extranjero (Panamá, Venezuela y Estados Unidos de América) que suman USD 10.800.505,60
Los movimientos de débito: Traspaso ordenado a favor de Baychester Investments SA por EUR 5.5053.527,11.
Aparece una nueva cuenta abierta en BPA a nombre de la sociedad extranjera constituida en Barbados, Eagle Universal Corp., cuyo representante único es Omar Jesús Farías Luces según el siguiente detalle: Cuenta número ADO2 0006 0008 2812 0057 7223, abierta el día 3 de octubre de 2012 con un saldo al 5 de noviembre de 2012 de EUR 8.120,64.
El contrato de apertura de cuenta, no especifica quién es el verdadero derechohabiente de los valores confiados a BPA. La documentación no incluye el cuestionario KYC, únicamente información relativa a Seguros Constitución S.A. y Vida y Patrimonio  Corretaje de Seguros, C.A., tratándose de las auditorias de balance de situación de las referidas mercantiles.
Los movimientos de crédito son dos transferencias ordenadas desde cuentas de Eagle Universal Corp. y Baychester Investments S.A., abiertas en el Banco de Madrid (España) que suman USD 71.985,12.
La operativa de débito la conforman pequeñas transferencias destinadas principalmente a personas físicas, a cuentas abiertas en bancos extranjeros que suman USD 60.683,38.

1 Comentario

  1. Estas personas, antiguos funcionarios del chavismo, caba mencionar, están en busca y captura por la República Bolivariana de Venezuela.

    Estos altos funcionarios, cabe decir, están siendo protegidos por España y EEUU, o países aliados.

    La República Bolivariana ha solictado innumerables extradicciones pero diferentes gobiernos se niegan a entregarlos a la justicia bolivariana.

    EEUU y España, están protegiendo a delincuentes internacionales que están en busca y captura por las autoridades venezolanas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

catorce − 9 =