miércoles, 22septiembre, 2021
20.7 C
Seville

Al menos 500 afectados en un fraude masivo que usaba datos robados para solicitar microcréditos

El importe total defraudado ronda el medio millón de euros. Los ciberdelincuentes utilizaban DNI sustraídos para abrir cuentas bancarias de forma telemática y pedir préstamos al consumo

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
- Publicidad -

análisis

¿Y si acabamos con el Consejo General del Poder Judicial?

Europa ha vuelto a darle un serio toque de atención a España para que renueve la cúpula del Poder Judicial. O mejor dicho, el...

El Repaso del 21 de septiembre: CGPJ, vacunas en niños, salud mental, volcán de La Palma

Como cada día, en El Repaso te ofrecemos un análisis de las principales noticias de actualidad. Hoy abordamos la actualidad sobre el Volcán de...
00:07:11

Protección de datos: Usted está siendo engañado

Si se comercializa la protección de datos con solo mencionar el RGPD y LOPDGDD, entonces debe saber que está siendo engañado. Y si trabajas...

Los nazis de Chueca son los despojos de una democracia fallida y enferma

Ahora que los vemos desfilar por Chueca, con sus botas militares, sus rojigualdas y esvásticas al viento, sus sonrisas de hienas resentidas y sus...
- Publicidad-

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en la solicitud de créditos rápidos con datos personales robados. Los ciberdelincuentes utilizaban documentos de identidad sustraídos para abrir cuentas bancarias de forma telemática y pedir pequeños préstamos al consumo.

La Policía confirma la existencia de 500 víctimas y señala que el importe total defraudado ronda el millón de euros.

Los estafadores actuaron de forma organizada en varias provincias de España. En primer lugar, se hacían con el documento de identidad de las víctimas para suplantarlas virtualmente y así gestionar trámites con las entidades financieras. Después abrían cuentas de correo electrónico con el nombre de los afectados y contrataban una línea telefónica con los mismos datos.

Por lo tanto, y con el actual procedimiento de las operaciones online, contaban con todo lo necesario -nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de DNI, número de teléfono, dirección de facturación y correo electrónico- para abrir una cuenta y solicitar el préstamo.

La Policía Judicial ha confirmado la existencia de cuentas en BBVA, Bankia, Banco Santander o Ibercaja, entre la treintena de entidades afectadas. Además, ha identificado a trece «mulas», es decir, personas en situación precaria dispuestas a extraer el dinero de los cajeros automáticos o poner sus datos personales a disposición de las bandas para realizar movimientos económicos.

El procedimiento judicial corresponde al Juzgado Central de la Instrucción de la Audiencia Nacional por delitos continuados de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa.

- Publicidad -

Relacionadas

- Advertisement -
- Publicidad -

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

últimos artículos

Los sindicatos reclaman que las pensiones mínimas y no contributivas se revaloricen por encima de la media

Las dos principales fuerzas sindicales de España, UGT y CCOO, han realizado la propuesta en la Mesa de Diálogo Social de pensiones, en la...

La España olvidada

Algo que no sorprende en política es por desgracia el doble rasero, el doblepensar en la acción política de los partidos institucionales actuales. No...

Canal Sur da un programa al tertuliano que negó la agresión del hombre que arrojó ácido a dos mujeres a los ocho meses de...

José María Arenzana, el tertuliano de Canal Sur apartado por la dirección del ente andaluz el pasado enero por sus comentarios negacionistas de la...

La moda de las flores de CBD, el nuevo cannabis light

El cannabis tiene muchas propiedades beneficiosas, pero el problema es que no es legal y que “coloca”, lo que hace que aquellos que podrían...
- Publicidad -
- Publicidad -

lo + leído

Los sindicatos reclaman que las pensiones mínimas y no contributivas se revaloricen por encima de la media

Las dos principales fuerzas sindicales de España, UGT y CCOO, han realizado la propuesta en la Mesa de Diálogo Social de pensiones, en la...

La España olvidada

Algo que no sorprende en política es por desgracia el doble rasero, el doblepensar en la acción política de los partidos institucionales actuales. No...

Canal Sur da un programa al tertuliano que negó la agresión del hombre que arrojó ácido a dos mujeres a los ocho meses de...

José María Arenzana, el tertuliano de Canal Sur apartado por la dirección del ente andaluz el pasado enero por sus comentarios negacionistas de la...

La moda de las flores de CBD, el nuevo cannabis light

El cannabis tiene muchas propiedades beneficiosas, pero el problema es que no es legal y que “coloca”, lo que hace que aquellos que podrían...