Desarticulan el “clan de los Nicolic”, especializado en millonarias estafas por el rip deal

En el rip deal, fingen ser empresarios interesados en adquirir un inmueble por el que ofrecen pagar una mayor cantidad de dinero, siempre que el vendedor acceda a cambiarles billetes por otros de cuantía inferior

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La Policía ha desarticulado el “clan de los Nicolic”, una organización criminal especializada en estafar por el método del rip deal. Los siete detenidos, asentados en España e Italia aunque llegaron a cometer ilícitos en otros países de la Unión Europea como Alemania y Francia, utilizaban ésta modalidad de estafa consistente en simular ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior.

El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facsímiles -de una alta reproducción que reproducen el original de una manera casi idéntica-. En el caso de que las víctimas reconocieran el engaño a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el botín.

Los detenidos formaban parte del “clan de los Nicolic”, grupo criminal basado en una estructura familiar donde existía un claro reparto de roles, ocupando los de mayor estatus los miembros con una edad más avanzada y que se encargaban de impartir a los nuevos la formación necesaria para realizar la actividad ilegal.

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En España los arrestados contaban con varios inmuebles entre los que se encuentra un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefls (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa sin actividad comercial real aparente y doce vehículos de alta gama. En la operación se han intervenido 33.600 euros que portaban en el momento de la detención, 60.000 euros en joyas y 700.000 euros en billetes de 500 facsímiles. En la investigación ha colaborado la Guardia di Finanza de Italia.

 

Asentados en España e Italia

La investigación comenzó en junio de 2017 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización de origen serbio especializada en la realización de estafas por el método del rip deal. Los agentes constataron que los investigados habían intentado una estafa de 300.000 euros si bien, tras ser descubiertos por la víctima, acabó en un robo violento de 150.000 euros. Después de realizar varias investigaciones se relacionó este delito con tres personas a quienes les constaban antecedentes por estafa, robo con violencia y falsedad documental.

Avanzadas las investigaciones se descubrió que, además del grupo asentado en España, existía un importante entramado en la italiana región de Lazio donde el grupo posee una villa, sede de una empresa ficticia de metalurgia, utilizada para blanquear los fondos provenientes de sus ilícitos. Posteriormente, y gracias a la cooperación internacional, se averiguó que el grupo contaba con propiedades en Serbia y que también habían cometido delitos en Francia, Italia y Alemania. En nuestro país poseían un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas villas en Castelldefels (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa que podría haberse empleado como instrumento para canalizar fondos procedentes de su actividad ilegal ya que no constaba actividad comercial alguna y doce vehículos de alta gama.

 

Cuatro estafas, dos abortadas por la acción policial

La investigación ha culminado con la detención de seis personas implicadas en cuatro estafas, dos de ellas abortadas por la acción policial además de con la que comenzó la investigación en grado de tentativa. La primera estafa de 500.000 euros, la segunda relacionada con la compraventa de una empresa por valor de 7.500.000 de euros y la última también relacionada con un negocio inmobiliario. Hasta el momento no se descarta que se hayan cometido más hechos delictivos de la misma naturaleza tanto en España como en el extranjero.

Los agentes registraron el edificio de tres plantas ubicado en Blanes e intervinieron joyas por valor de 60.000 euros, extractos de tres cuentas bancarias donde constan unos 100.000 euros, billetes por valor de 700.000 euros en facsímiles para realizar reap deal además de 33.600 euros que portaban en momento de la detención

 

Cuatro detenidos más en otra operación en Madrid 

En otra operación distinta llevada a cabo en Madrid, los investigadores han detenido a otras cuatro personas por intentar una estafa por el mismo procedimiento. Los agentes tuvieron conocimiento de una próxima reunión donde se iba a negociar la compra venta de una vivienda y que, por las gestiones practicadas, se sospechaba que podría ser un intento de estafa.

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